Hồ Ngọc Tiên Trung - bác sĩ trong vụ "ly hôn nghìn tỷ", chủ Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam, thu tiền lắp răng sứ cao cấp cho khách hàng nhưng lại dùng Aidite có xuất xứ Trung Quốc
Hồ Ngọc Tiên Trung, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam (đương sự trong vụ ly hôn, tranh chấp tài sản trị giá khoảng 1.200 tỷ đồng) vừa bị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Liên quan vụ án, Thái Hữu Văn bị bắt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đàm Thị Bích Hằng bị cáo buộc Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Động thái này được nhà chức trách đưa ra sau khoảng một tháng TAND khu vực 4, TP HCM dừng phiên xét xử ly hôn giữa ông Trung và vợ.
Trả lời trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, đại tá Tống Như Sơn, Cục phó C01, cho biết ông Trung thành lập Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam từ năm 2009 và trực tiếp làm Giám đốc. Sau đó, ông ta thuê 37 bác sĩ có giấy phép, chứng chỉ hành nghề để mở 46 phòng khám trên địa bàn TP HCM, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Gia Lai, Khánh Hòa và đăng ký là hộ kinh doanh cá thể.
Mặc dù đứng tên nhiều pháp nhân, chủ hộ khác nhau song thực tế tất cả đều do Trung quản lý, điều hành. Mục đích nhằm để phân tán doanh thu, làm giảm số thuế phải kê khai, nộp vào ngân sách Nhà nước.
Đại Nam cung cấp dịch vụ cho 1,2 triệu khách hàng, thu về 2.532 tỷ đồng
Hiện, C01 xác định, từ khi thành lập hệ thống, các phòng khám thuộc hệ thống Đại Nam đã cung cấp dịch vụ cho hơn 1,2 triệu lượt khách hàng, với tổng doanh thu thực tế khoảng 2.532 tỷ đồng. Trong đó, số tiền chiếm đoạt từ hành vi gian dối răng sứ trong giai đoạn từ năm 2024 đến tháng 5/2026 tạm tính hơn 121 tỷ đồng.
Nhằm thu hút khách hàng đến khám, điều trị và sử dụng dịch vụ, Trung tổ chức bộ phận marketing gồm 19 nhân viên phụ trách bán hàng, sản xuất nội dung. Nhóm này còn chạy quảng cáo trực tuyến trên hai website chính thức của công ty Đại Nam và nền tảng mạng xã hội.
Trung cho quảng cáo, Đại Nam là hệ thống cơ sở nha khoa uy tín, chất lượng, có đội ngũ bác sĩ là tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên khoa răng hàm mặt. Ông ta còn hứa hẹn rằng khách hàng sẽ được các bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm thăm khám, điều trị bằng trang thiết bị hiện đại từ châu Âu và quy trình chuyên nghiệp.
Các website còn quảng cáo sử dụng vật liệu chính hãng và trụ implant có nguồn gốc xuất xứ từ Mỹ, Thụy Sĩ, Pháp, Hàn Quốc. Doanh nghiệp cũng giới thiệu các dòng răng sứ cao cấp như Cercon Heat, Emax, Lava Plus, Diamond Plus, có độ bền, tính thẩm mỹ cao và bảo hành dài hạn.
Nha khoa Đại Nam cũng công khai bảng giá, chương trình khuyến mại và cam kết dịch vụ an toàn, chính xác, hiệu quả. Từ đó tạo niềm tin để khách hàng lựa chọn dịch vụ và thanh toán tiền.
Tại các phòng khám, Trung bố trí 415 nhân viên, trong đó phần lớn không có bằng cấp chứng chỉ hành nghề. Thế nhưng những người này lại trực tiếp tham gia tư vấn, khám, điều trị và thực hiện kỹ thuật nha khoa.
Hơn nữa, nhiều lễ tân ở các cơ sở cũng được bố trí làm nhiệm vụ đón tiếp, chăm sóc khách hàng và thu ngân. Khi khách hàng đến, lễ tân hỏi nhu cầu, tình trạng răng miệng rồi nhập thông tin, hướng dẫn khám và tư vấn chọn bác sĩ, nha sĩ.
Sau khi có chỉ định làm răng sứ, nhân viên nha khoa sẽ căn cứ vào bảng giá, mẫu răng và chương trình khuyến mại để "thuyết phục" khách hàng. Thông thường, họ sẽ mời chào khách hàng lựa chọn các dòng răng sứ cao cấp có xuất xứ từ Đức, Mỹ, Nhật Bản.
Dùng vôi sứ từ Trung Quốc để làm giả răng sứ cao cấp
Theo đại tá Sơn, quảng cáo hào nhoáng là vậy nhưng trên thực tế Trung chỉ đạo phòng thí nghiệm sử dụng vôi sứ Aidite có xuất xứ từ Trung Quốc, giá trị thấp hơn để chế tác răng. Trong khi thiếu chỉ định hồ sơ và thẻ bảo hành vẫn ghi tên loại răng sứ cao cấp mà khách hàng đã đăng ký. Từ đó khiến khách hàng tin tưởng rằng đã được sử dụng đúng sản phẩm lựa chọn nhằm chiếm đoạt số tiền chênh lệch.
Quá trình ban đầu, Trung chỉ đạo thu tiền của khách hàng bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân do anh trực tiếp quản lý hoặc nhờ người khác đứng tên. Công an đã thu thập tài liệu liên quan đến 42 tài khoản được mở, sử dụng để phục vụ việc nhận tiền của khách hàng.
Ngoài ra, Trung còn chỉ đạo nhân viên sử dụng các phần mềm như Kiot Việt, dữ liệu Excel, Google Drive và sổ theo dõi nội bộ để quản lý doanh thu thực tế. Nhưng ở đây chỉ phản ánh một phần doanh thu và sổ kế toán, hóa đơn và hồ sơ kê khai thuế.
Một phần nguồn tiền thu được từ ban đầu của hệ thống được Trung dùng để mua nhà đất, vàng, ôtô và đồng hồ có giá trị lớn. Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.
Ông Trung được nhắc đến nhiều gần đây khi là nguyên đơn trong vụ hủy hôn nhân trái pháp luật, ly hôn và tranh chấp tài sản kéo dài 10 năm với vợ là bà Ngọc Anh.
Hồ sơ vụ việc thể hiện, ông Trung cho rằng trước đây đồng ý kết hôn vì tin vợ mang thai con mình, nhưng sau này phát hiện đứa trẻ không cùng huyết thống. Ông ly hôn và không đồng ý chia tài sản chung vì cho rằng quan hệ hôn nhân không hợp pháp, song chấp nhận chia cho vợ 20% giá trị tài sản để "được yên ổn".
Trong khi đó, bà Ngọc Anh phản đối yêu cầu hủy hôn nhân, khẳng định việc kết hôn hoàn toàn tự nguyện. Hai người chung sống hơn 20 năm, cùng gây dựng khối tài sản được cho là hơn 1.200 tỷ đồng, gồm nhiều bất động sản, tiền gửi ngân hàng và chuỗi nha khoa với 38 cơ sở.
Phạm Dự