Thanh HóaMở rộng chuyên án buôn lậu 30.000 viên kim cương xuyên quốc gia, công an khởi tố thêm 4 bị can - những mắt xích đã tuồn hơn 3.400 viên kim cương vào hệ thống bán lẻ của SJC.
Chiều 22/7, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố thêm 4 bị can gồm: Phạm Thị Hồng Duyên, 32 tuổi, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Trần Công, 51 tuổi; Trần Hữu Thanh Quân, 32 tuổi và Hoàng Trung Bắc, 34 tuổi, đều ở TP HCM về tội Buôn lậu.
Theo kết quả điều tra, khi còn giữ chức Tổng giám đốc SJC, bà Lê Thúy Hằng đã thống nhất chủ trương, chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hong Kong (Trung Quốc), sau đó vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống kinh doanh của doanh nghiệp.
Trong đường dây này, Duyên trực tiếp đặt mua và tiếp nhận nguồn hàng, Trần Công thực hiện việc bán kim cương nhập lậu cho SJC, còn Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc giao hàng.
Để hợp thức hóa nguồn gốc, Duyên sử dụng thông tin của nhiều khách hàng khác nhau, nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý của SJC dưới danh nghĩa công ty thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân. Sau khi được "làm sạch" hồ sơ, số kim cương này tiếp tục được chuyển đến Công ty Rồng Vàng SJC để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường.
Theo cơ quan điều tra, nhằm tránh bị phát hiện, nhóm này chia nhỏ số lượng kim cương trong từng lần kiểm định để tạo vỏ bọc hợp pháp cho hàng nhập lậu.
Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan công an thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng. Lời khai của các bị can cùng tài liệu thu thập được bước đầu xác định, trong giai đoạn 2022-2024, đường dây đã đưa hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng trị giá ước tính trên 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ, thu lợi bất chính.
Theo Công an Thanh Hoá, bà Lê Thúy Hằng hiện bị TAND TP HCM tuyên phạt 22 năm tù về các tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong một vụ án khác.
Bốn bị can bị khởi tố nêu trên nằm trong diễn biến mới nhất của chuyên án 268Vdo Công an tỉnh Thanh Hóa xác lập và đấu tranh từ đầu tháng 7. Trước đó, lực lượng điều tra làm rõ đường dây buôn lậu vàng và kim cương xuyên quốc gia hoạt động theo quy trình khép kín, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đưa hàng vào Việt Nam rồi hợp thức hóa trước khi tiêu thụ.
Quá trình điều tra xác định, các đầu mối tại Việt Nam liên hệ với nhóm điều hành ở Hong Kong thông qua các ứng dụng nhắn tin có tính bảo mật cao để đặt mua kim cương. Sau khi thống nhất giao dịch, các đối tượng lập nhóm riêng để báo giá, đặt hàng và điều phối việc giao nhận.
Kim cương được vận chuyển bằng đường hàng không qua các sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Phú Quốc... rồi cất giấu trong hành lý, quần áo, giày dép nhằm qua mặt lực lượng hải quan.
Sau khi về Việt Nam, việc giao nhận được tổ chức theo nhiều tầng nấc, mỗi mắt xích chỉ biết nhiệm vụ của mình. Người giao và nhận hàng sử dụng số seri trên tờ USD làm ám hiệu xác nhận, đồng thời cài đặt chế độ tự động xóa tin nhắn để xóa dấu vết.
Theo Trung tá Tống Đình Xuân, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa, việc điều tra gặp nhiều khó khăn do các đối tượng hoạt động xuyên quốc gia, giao dịch qua nền tảng mã hóa, trong khi kim cương có kích thước nhỏ, dễ cất giấu và việc giám định, định giá đòi hỏi chuyên môn cao.
Đến nay, cơ quan điều tra xác định đường dây đã giao dịch trót lọt hơn 30.000 viên kim cương, tổng giá trị khoảng 1.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.
Liên quan chuyên án, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 31 bị can về tội Buôn lậu, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều vàng, trang sức và tài sản chưa chứng minh được nguồn gốc hợp pháp.
Trong số các bị can đã bị khởi tố có ông Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ-LAB; cùng nhiều chủ doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý tại TP HCM như Lê Thị Ngọc Mỹ, 66 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý; Nguyễn Thị Liên, 46 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm và Hoàng Thị Thanh Nga, 46 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA.
Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan trong đường dây buôn lậu xuyên quốc gia này.
Lê Hoàng