Ngày 8/5, TAND Đà Nẵng tuyên Quyết, 32 tuổi, trú quận Thanh Khê, án 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quyết là một trong những quản lý cấp trung trong đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán quốc tế do Phó Đức Nam (31 tuổi, trú TP Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (35 tuổi, trú Hà Nội) cầm đầu, hoạt động từ năm 2018 đến tháng 10/2024.
Nhóm này lập các sàn giao dịch giả như Soho Markets, thuê hơn 40 văn phòng tại nhiều tỉnh thành, tuyển khoảng 1.000 nhân viên để vận hành. Tại Đà Nẵng, có 6 văn phòng hoạt động trong thời gian từ năm 2023 đến tháng 10/2024.
Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, phân công Lê Khắc Ngọ phụ trách toàn bộ hoạt động nhân sự và điều hành các văn phòng tại Việt Nam. Hệ thống quản lý trung gian được thiết lập theo mô hình chuỗi, với nhiều quản lý cấp dưới phụ trách từng địa phương, từng sàn.
Quyết tham gia điều hành văn phòng đặt trong chợ siêu thị Nguyễn Kim (Đà Nẵng). Quyết chịu trách nhiệm điều hành, tuyển dụng, chỉ đạo nhân viên tiếp cận, lôi kéo nạn nhân nạp tiền đầu tư vào sàn Soho Markets.
Công an cáo buộc, nhóm này cho nhân viên giả làm nhà đầu tư đăng các "bill" chuyển tiền giả lên nhóm mạng xã hội để tạo lòng tin. Khi nạn nhân nạp tiền, tài khoản sẽ được làm giả là có lãi để dụ dỗ tiếp tục đầu tư. Nếu không nạp thêm, hệ thống kỹ thuật sẽ can thiệp tăng phí qua đêm, khiến tài khoản nhanh chóng lỗ nặng và bị khóa.
Một người đàn ông trú Đắk Lắk là nạn nhân điển hình, bị lừa hơn 5 tỷ đồng sau khi đầu tư cổ phiếu Pfizer trên sàn Soho Markets qua nhóm Zalo do Quyết điều hành. Ngày 16/11/2023, Quyết bị bắt khi đang gặp ông tại một quán cà phê.
Dù chưa nhận được khoản hoa hồng 50 triệu đồng (tương đương 1%), Quyết được xác định giữ vai trò chủ chốt tại văn phòng, hưởng lương 20 triệu đồng một tháng.
Ngọc Trường