Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan, ông Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Capella) bị truy tố tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, ông Nguyễn Cao Trí đã nhiều lần nhận tổng số tiền 1.000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan cho 3 mục đích, gồm: chuyển nhượng 31,22% vốn điều lệ Công ty cổ phần cao su công nghiệp do ông Trí đứng tên sở hữu, chuyện nhượng vốn điều lệ Công ty cổ phần Sài Gòn Đại Ninh và đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.
Ngày 7/10/2022, bà Lan bị khởi tố, bắt tham giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (sau này đổi thành Tham ô tài sản - PV). Ngày 21 và 22/10/2022, ông Nguyễn Cao Trí đã chỉ đạo cấp dưới soạn thảo các văn bản thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư 31,22% vốn điều lệ công ty cao su công nghiệp, điều chỉnh giá và thanh lý hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ tại Công ty Văn Lang.
Tiếp đó, ông ta hẹn gặp và yêu cầu Hồ Quốc Minh (người đứng tên sở hữu cổ phần cho bà Trương Mỹ Lan) ký hồ sơ thanh lý hợp đồng đã soạn trước. Sau đó, người này đưa hồ sơ yêu cầu nhân viên hoàn thiện các thủ tục thanh lý hợp đồng, ghi lùi ngày trong văn bản.
Ban đầu, ông Trí không thừa nhận được nhận bất cứ khoản tiền nào của bà Trương Mỹ Lan và có đơn gửi nhiều nơi khẳng định không có quan hệ kinh tế, nhận tiền của người phụ nữ này. Ông Trí chỉ thừa nhận hợp tác cùng Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tài trợ 2.000 máy thở phòng chống dịch Covid-19 cho Bộ Y tế và các tỉnh, thành trong nước.
Tuy nhiên, tài liệu điều tra xác định sau khi bà Lan bị bắt, ông Trí đã lập, ký khống các thủ tục thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Văn Lang "khống, hợp thức hóa lùi ngày, tháng năm", để chiếm đoạt số tiền 1.000 tỷ đồng.
Đến khi làm việc với cơ quan điều tra, ông Trí tiếp tục khẳng định không có quan hệ kinh tế, nhận tiền của bà Lan và cho rằng người phụ nữ này vu khống, bôi nhọ mình nhận tiền.
Việc làm trên của ông Trí bị nhà chức trách xác định là thể hiện ý thức chiếm đoạt tài sản của bà Trương Mỹ Lan. Hành vi của ông Trí có đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Đối với Hồ Quốc Minh do đã xuất cảnh, hiện chưa nhập cảnh về Việt Nam nên chưa đủ tài liệu, chứng cứ xác định vai trò đồng phạm với bị can Nguyễn Cao Trí trong việc chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan. Vì vậy, nhà chức trách kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục thu thập chứng cứ, tài liệu chứng minh hành vi của anh Minh để xem xét xử lý hình sự với vai trò đồng phạm với ông Trí khi có đủ căn cứ.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ tiền mặt khi khám xét người Nguyễn Cao Trí và nơi làm việc tổng cộng 93,9 tỷ, gồm khoản tiền 3,3 triệu USD và số tiền 16,7 tỷ đồng. Gia đình bị can Nguyễn Cao Trí nộp khắc phục số tiền 640,7 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.
Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, theo VKSND Tối cao, ông Trí được tặng Huân chương lao động hạng Ba và bằng khen, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, phòng chống dịch, đóng góp cho cộng đồng và có nhân thân tốt.
Ông Nguyễn Cao Trí là đại gia có tiếng tại TPHCM sở hữu nhiều doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, giáo dục, tài chính, dịch vụ nhà hàng như: Công ty cổ phần Tập đoàn Capella, Công ty TNHH Capella Hospitality, Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Lâu Đài Ven Sông...