Ngày 16/4, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Hoàng Mạnh Cường (41 tuổi, Tổng giám đốc Công ty bất động sản Phát An Gia), Hoàng Thị Hồng (47 tuổi) và Nguyễn Thị Hoa (61 tuổi, cùng làm nội trợ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phiên tòa do ông Ngô Đức Thụ làm chủ tọa và dự kiến sẽ kéo dài trong 3 ngày.
Theo cáo trạng, Hoàng Mạnh Cường thành lập Công ty Phát An Gia và Công ty đầu tư Phát An Gia.
Từ năm 2018 đến năm 2019, Cường và 2 pháp nhân trên không nộp hồ sơ xin cấp phép đầu tư, thành lập dự án, phân lô tách thửa các dự án, gồm: Khu dân cư Central House Đường 4, Khu dân cư Đường 8, Khu dân cư Long Phước, Khu dân cư Võ Văn Hát, Khu dân cư Trường Lưu, Khu dân cư Gò Cát trên địa bàn quận 9 (cũ), nay là TP Thủ Đức.
Nam bị cáo tự đặt tên 6 dự án trên và lập bản vẽ phân thành 258 nền đất (diện tích 52-100m²/nền), quảng cáo gian dối các dự án không có thật về quy mô trong hoạt động kinh doanh của công ty để tạo sự tin tưởng của khách hàng.
Cường sử dụng hai pháp nhân trên để ký hợp đồng hứa chuyển nhượng và hứa nhận chuyển nhượng; hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các phụ lục hợp đồng chuyển nhượng với khách hàng.
Cáo trạng xác định, Cường là chủ mưu tổ chức thực hiện, đã bán 140 nền đất với 115 khách hàng, thu về hơn 144 tỷ đồng, trong đó chiếm đoạt hơn 134 tỷ đồng.
Hoàng Thị Hồng đã cùng Cường mua và đứng tên mua 6 thửa đất nông nghiệp với diện tích hơn 6.400m² tại TP Thủ Đức và giao cho Công ty Phát An Gia để Cường làm giám đốc độc quyền bao tiêu sản phẩm, tự phân lô, bán nền và thu tiền của khách hàng.
Hồng bị cáo buộc là đồng phạm giúp sức cho Cường ký 8 hợp đồng chuyển nhượng, hứa nhận chuyển nhượng với khách hàng, chiếm đoạt hơn 11,4 tỷ đồng (trong tổng số tiền mà Cường chiếm đoạt).
Nguyễn Thị Hoa đã cùng Cường góp tiền mua 2 thửa đất tại phường Phú Hữu, TP Thủ Đức và đứng tên trên giấy chứng nhận.
Hoa bị cáo buộc đã ký tên với vai trò là bên nhận đặt cọc 5 hợp đồng với 3 khách hàng, chiếm đoạt hơn 4,6 tỷ đồng (trong tổng số tiền mà Cường chiếm đoạt).
Theo hồ sơ vụ án, sau khi chiếm đoạt tiền của khách hàng, Cường đã dùng 44,5 tỷ đồng để đặt cọc mua 8 thửa đất tại TP Thủ Đức của Huỳnh Thị Hạnh Phúc (ngụ TP Thủ Đức, đang bị khởi tố, tạm giam về hành vi lừa đảo trong vụ án khác) với giá 200 tỷ đồng .
Việc chuyển nhượng các thửa đất xảy ra tranh chấp, Cường đã kiện Phúc ra TAND TP Thủ Đức.
Tòa án đã tuyên hủy hợp đồng đặt cọc mua 8 thửa đất trên và buộc Phúc trả cho Cường số tiền cọc, phạt là 89 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã có văn bản gửi Chi cục Thi hành án dân sự TP Thủ Đức sau khi thu hồi số tiền này phải thông báo và nộp lại vào tài khoản tạm giữ.