Ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bị can đối với Lê Thị Oanh (35 tuổi, trú phường Hải Châu) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Oanh bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng. Do đang nuôi con nhỏ, bị can được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo điều tra ban đầu, dù biết dự án Khu dân cư Đông cầu Hương An tại xã Xuân Phú chưa đủ điều kiện huy động vốn và không được chủ đầu tư cho phép, trong tháng 6 và 7/2022, Oanh vẫn quảng cáo dự án đã hoàn thiện pháp lý, có 30 lô đất "ngoại giao" giá ưu đãi để kêu gọi đầu tư.
Tin tưởng thông tin này, 6 khách hàng ký hợp đồng hợp tác đầu tư mua 29 lô đất và chuyển cho Oanh tổng cộng 17,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bị can không đưa vào dự án mà sử dụng vào mục đích cá nhân.
Khi các nhà đầu tư yêu cầu cung cấp hồ sơ pháp lý và tiến độ thực hiện, Oanh nhiều lần né tránh, đưa ra thông tin không đúng sự thật để kéo dài thời gian.
Đến tháng 5/2024, hai bên thỏa thuận hoàn trả tiền, song đến nay Oanh mới khắc phục hơn 5,6 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, thời điểm Oanh nhận tiền của khách hàng, dự án Đông cầu Hương An vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục pháp lý, chưa đền bù giải phóng mặt bằng và chưa triển khai xây dựng.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra.
Ngọc Trường