Sau gần một tháng xét xử và nghị án, TAND Cấp cao tại TP HCM sẽ công bố bản án phúc thẩm (có hiệu lực ngay) đối với yêu cầu kháng cáo của các bị cáo. Do tính chất vụ án phức tạp, nhiều bị cáo, nên phần tuyên án dự kiến kéo dài trong nhiều giờ.
Quá trình xét xử phúc thẩm, bà Trương Mỹ Lan không kêu oan, chỉ xin tòa xem xét giảm nhẹ án tử hình; đồng thời xin tòa tính toán lại số tiền quy buộc bà đã chiếm đoạt của SCB (673.000 tỷ đồng). Chủ tịch Vạn Thịnh Phát nhiều lần cam kết sử dụng toàn bộ tài sản của mình gồm 1.121 mã tài sản thế chấp cho SCB và 658 mã tài sản khác (hiện không dùng thế chấp cho khoản vay nào) để hoàn trả các khoản tiền mà Ngân hàng Nhà nước đã cho SCB vay đặc biệt để duy trì hoạt động, sau khi vụ án xảy ra và khắc phục hậu quả vụ án.
Theo bà Lan và các luật sư, trong số tiền bị xác định chiếm đoạt, bà đang phải chịu trách nhiệm với khoản tiền khoảng 125.000 tỷ đồng có nguồn gốc từ các khoản nợ xấu của SCB cũ để lại trước khi tái cơ cấu (bà Lan chưa tham gia vào SCB). Ngoài ra, bà cũng đề nghị HĐXX buộc SCB hoàn trả hoặc cấn trừ cho bà 5.000 tỷ đồng là số tiền bà nộp để tăng vốn điều lệ cho SCB.
Bà Trương Mỹ Lan đã khắc phục được 323.052 tỷ đồng?
Trình bày quan điểm bào chữa cho bà Lan, các luật sư đề nghị HĐXX xem xét việc bà Lan cùng thực hiện hành vi xuyên suốt 10 năm nhưng bị tách làm 2 giai đoạn trước vào sau 1/1/2018 (thời điểm Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực) để xử lý về 2 tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Tham ô tài sản là bất lợi cho thân chủ.
Ngoài ra, các cơ quan tố tụng cần tách bạch số tiền bà Lan và các bị cáo giải ngân để đảo nợ cho những khoản vay tái cơ cấu SCB trước đó, bởi "tiền không ra khỏi ngân hàng" nên việc cáo buộc bà Lan chiếm đoạt là chưa đảm bảo tính chính xác.
Theo tính toán của luật sư, cho đến nay, tổng giá trị tài sản đã được định giá cùng với tiền gia đình bà Lan đã khắc phục, cũng như tiền thu hồi từ các tổ chức cá nhân phải hoàn trả cho bà Lan, thì số tiền khắc phục vụ án là khoảng 323.052 tỷ đồng - tương đương 3/4 số tiền bà Lan bị cáo buộc chiếm đoạt. Con số này chưa bao gồm giá trị của 440 mã tài sản chưa được định giá và 658 mã tài sản đang bị kê biên không bảo đảm cho bất kỳ nghĩa vụ nào.
Với những căn cứ trên, luật sư "cầu mong" HĐXX xem xét lại mức án đối với bà.
Trong phần nói lời sau cùng, các bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ SCB cũng đề nghị tòa ghi nhận những đóng của bà Lan trong mấy chục năm qua, xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bà.
VKS bảo lưu quan điểm, song đề nghị tòa xem xét các vấn đề luật sư đã nêu
VKSND Cấp cao tại TP HCM cho rằng bản án sơ thẩm tuyên bà Lan và đồng phạm là đúng người đúng tội. Cụ thể, hồ sơ vụ án và kết quả thẩm vấn công khai cho thấy, bà Lan sở hữu gần như tuyệt đối cổ phần của SCB, chi phối mọi hoạt động của ngân hàng. Bị cáo đã bố trí và chỉ đạo những người có vai trò chủ chốt để rút tiền SCB dùng vào mục đích cá nhân.
Số liệu thể hiện, từ năm 2012 đến 2017, bà Lan đã chỉ đạo lập hồ sơ khống cho 304 khách hàng, vay 368 khoản. Đến năm 2022, các khoản vay này còn dư nợ hơn 132.000 tỷ đồng cả gốc và lãi. Sau khi cấn trừ vào số tài sản đảm bảo các khoản vay này gây thiệt hại 64.600 tỷ đồng. Hành vi trong giai đoạn này của bà Lan là phạm tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Từ tháng 2/2018 đến tháng 10/2022, bà Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB 545.000 tỷ đồng, chiếm đoạt 304.000 tỷ; gây thiệt hại gần 130.000 tỷ đồng tiền lãi phát sinh. Do Bộ luật Hình sự 2015 có sự thay đổi về đường lối xử lý đối với các sai phạm xảy ra tại thời điểm trước và sau ngày 1/1/2018 (Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực) nên hành vi này của bà Lan phạm tội Tham ô tài sản.
Trong suốt 10 năm thâu tóm SCB, bà Lan đã chỉ đạo đồng phạm giải ngân cho nhóm công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát tổng cộng hơn 2.500 khoản vay. Đến tháng 10/2022, nhóm bà Lan và Vạn Thịnh Phát còn gần 1.300 khoản vay dư nợ 677.000 tỷ đồng, trong đó có 483.000 tỷ đồng nợ gốc. Trong số các khoản vay này thì các khoản vay của bà Lan chiếm đến 84%, đều thuộc nợ xấu nhóm 5.
VKS ghi nhận, tại phiên phúc thẩm bà Lan có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới như: có sự thay đổi trong nhận thức, thừa nhận hành vi phạm tội; khắc phục thêm một phần thiệt hại; tích cực đưa ra phương án và cam kết khắc phục hậu toàn bộ quả vụ án... Do đó, VKS đề nghị HĐXX giảm nhẹ cho bà Lan từ 20 năm xuống 16-18 năm tù về tội Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
VKS đánh giá hậu quả của vụ án là đặc biệt lớn, chưa từng có từ trước đến nay, chưa biết khi nào mới khắc phục được; các tình tiết giảm nhẹ của bà Lan chưa đáp ứng đủ điều kiện để giảm án tử hình theo quy định tại Điều 40 Bộ luật Hình sự. Theo VKS, bà Lan phải nộp lại ít nhất 280.000 tỷ đồng mới được xem xét là đã khắc phục 3/4 số tiền chiếm đoạt. Trong số các tài sản kê biên, có nhiều tài sản chưa đầy đủ về pháp lý nên các cơ quan tố tụng chưa thể đánh giá được giá trị.
Từ đó, đại diện VKS giữ nguyên quan điểm của tòa sơ thẩm, xác định bà Lan có vai trò cầm đầu, phạm tội mang tính chất tinh vi... nên dù có thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ vẫn chưa đủ để giảm nhẹ đối với 2 tội còn lại. Từ đó, VKS đề nghị y án tử hình về tội Tham ô tài sản và 20 năm tù về tội Đưa hối lộ; tổng hợp hình phạt bà Lan phải chịu là tử hình.
Tuy nhiên, VKS cho rằng đây là quan điểm của cơ quan công tố, đề nghị HĐXX trong quá trình nghị án thì xem xét các vấn đề, tình tiết giảm nhẹ mà luật sư của bà Lan đã đưa ra.
Tương tự bà Trương Mỹ Lan, một số bị cáo nguyên là lãnh đạo cấp cao của SCB và Vạn Thịnh Phát được VKS đề nghị giảm nhẹ một phần hình phạt về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng hoặc Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Trong đó, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB; Bùi Anh Dũng, cựu chủ tịch SCB được đề nghị giảm xuống 15-16 năm.
Ông Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) được đề nghị giảm xuống 7-8 năm tù; Trương Huệ Vân giảm xuống 14-15 năm tù.
Một số bị cáo nguyên là cán bộ đoàn thanh tra cũng được đề nghị giảm từ 6 tháng đến 1 năm tù; 3 bị cáo được đề nghị giảm xuống 3 năm tù cho hưởng án treo.
Riêng đối với cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn, VKS cho rằng "lẽ ra phải chịu án tử hình" nhưng có một số tình tiết giảm nhẹ nên mức án tù chung thân là phù hợp, nên đề nghị y án sơ thẩm.
Bản án sơ thẩm hồi tháng 4 xác định bà Nhàn chỉ đạo đoàn thanh tra, chịu trách nhiệm chính về kết quả thanh tra SCB. Bị cáo đã gặp gỡ bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát) thỏa thuận về việc "làm mờ sai phạm" và 4 lần nhận tiền từ SCB thông qua Võ Tấn Hoàng Văn, tổng cộng 5,2 triệu USD. Từ đó, bà Nhàn chỉ đạo cấp dưới báo cáo và ban hành dự thảo kết luận thanh tra không trung thực, bao che, bưng bít sai phạm của SCB.
Hải Duyên