Ngày 2/1, Hoàng (37 tuổi, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia); ông Sinh (56 tuổi, Trưởng bộ phận pháp lý Công ty Angel Lina); Phạm Thị Tuyết Nhung (43 tuổi, Giám đốc, đại diện Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) cùng 5 người khác bị đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Liên quan đến vụ án, bà Trần Thị Mỹ Hiền (60 tuổi, Giám đốc đại diện Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) bị xác định có vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, Công ty Hoàng Kim Land, cùng đồng phạm chiếm đoạt tổng số tiền hơn 285 tỷ đồng. Tuy nhiên, bà này đang bị áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc do rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp - bệnh tâm thần mãn tính.
Có vai trò tương tự, Nhung được xác định là chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ hoạt động của Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia (hợp tác với bà Hiền) chiếm đoạt tổng cộng gần 540 tỷ đồng.
Theo cáo buộc, Hiền và Nhung cùng hợp tác nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất lớn có mục đích sử dụng khác nhau như: đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ... rồi thỏa thuận thanh toán một phần. Dù chưa hoàn thành thủ tục chuyển nhượng đất và chuyển mục đích sử dụng, các bị cáo sau đó đã thuê kiến trúc sư thiết kế những khu đất này thành nhiều dự án đất ở đô thị có tỷ lệ bản vẽ 1/500 hoàn chỉnh, đầy đủ cơ sở hạ tầng như điện, cấp nước và thoát nước rồi quảng cáo, rao bán, nhận tiền của khách hàng.
Với vai trò đồng phạm, Hoàng và Sinh bị cáo buộc đã trực tiếp ký các hợp đồng với khách hàng chiếm đoạt số tiền 18,4 tỷ đồng.
Hồ sơ thể hiện, năm 2017, khi Hoàng đang làm luật sư thuộc Đoàn luật sư TP HCM và tham gia tư vấn Luật Dân sự qua tổng đài có tư vấn cho bà Hiền và con trai của bà này về vấn đề pháp lý liên quan đến việc kinh doanh đất đai. Hoàng khai được bà Hiền nhờ đứng tên làm thủ tục mua lại Công ty Đất Vàng Hoàng Gia do Nhung làm giám đốc nên đã đồng ý.
Ngày 1/3/2018, Hoàng làm thủ tục nhận chuyển nhượng vốn góp 200 tỷ đồng nhưng thực tế không nhận chuyển nhượng từ Nhung. Sau đó, Hoàng đứng tên giám đốc, người đại diện pháp luật của công ty này rồi chuyển nhượng lại vốn góp cho Hiền.
Hai tuần sau, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Hiền làm giám đốc, người đại diện pháp luật. Bà này sau đó ký ủy quyền cho Hoàng đại diện công ty ký hợp đồng ủy quyền. Hiền tiếp tục thành lập thêm Công ty Hoàng Kim Land và thuê Trần Thị Hồng Hạnh làm giám đốc.
Từ tháng 6/2018 đến tháng 5/2019, Hoàng làm việc tại Công ty Hoàng Kim Land với mức lương 10 triệu đồng/tháng. Công việc chính của Hoàng là soạn thảo, hoàn tất các hợp đồng để Trần Thị Hồng Hạnh ký bán đất nền cho khách hàng.
Theo Hoàng, quá trình làm việc tại công ty không tham gia điều hành hoạt động kinh doanh, không được bổ nhiệm chức danh phó giám đốc nhưng được Hạnh ủy quyền ký kết các hợp đồng khi giám đốc này đi vắng. Ngoài ra, trong thời gian đứng tên giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, Hoàng đã ký các hợp đồng thỏa thuận với khách hàng về việc chuyển nhượng các nền đất dự án không có thật.
Cơ quan công tố xác định, theo sự chỉ đạo của Hiền và ủy quyền của Hạnh, Hoàng đã ký nhiều hợp đồng chuyển nhượng với khách hàng chiếm đoạt tổng cộng hơn 17 tỷ đồng.
Còn Lý Văn Sinh khi là Trưởng phòng pháp chế của Công ty Angel Lina đã ký hợp đồng với một bị hại, chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng. Quá trình điều tra, ông Sinh khai nhận hành vi phạm tội nhưng cho rằng không hưởng lợi. Khi làm việc tại công ty, bị cáo chỉ nhận tiền công 155 triệu đồng từ việc kiểm duyệt hợp đồng theo thỏa thuận với Nhung. Bị cáo đã khắc phục hậu quả 303 triệu đồng.
Cáo trạng xác định, nhằm tạo lòng tin và thu hút đầu tư từ khách hàng, Nhung và đồng phạm đã đưa ra những chính sách, khuyến mãi, hạ giá bán đối với các nền đất thổ cư (không có thật) rẻ hơn giá thị trường tại thời điểm giao dịch, chiết khấu cao, cam kết bồi thường và hoàn lại toàn bộ vốn đầu tư khi không thực hiện giao đất...
Hiền, Nhung và các đồng phạm đã ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán với tư cách đại diện các Công ty Angel Lina, Đất Vàng Hoàng Gia, Hoàng Kim Land để thu tiền và chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Cơ quan công tố xác định, Hiền, Nhung và đồng phạm đã lập 18 dự án không có thật tại nhiều quận, huyện trên địa bàn TP HCM, chiếm đoạt của 592 bị hại hơn 834 tỷ đồng.
Kết thúc ngày làm việc đầu tiên, đại diện VKS đã công bố xong cáo trạng của vụ án. Ngày 3/1, HĐXX sẽ tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo. Phiên tòa dự kiến kéo dài trong nhiều ngày.
Hải Duyên