Trong vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Hoàn Huế (tỉnh Lào Cai), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cáo buộc đã có hơn 520kg vàng lậu được vận chuyển trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam để tiêu thụ.
Theo kết luận điều tra, từ ngày 2/9/2024 đến ngày 2/12/2024, Trần Thị Hoàn (40 tuổi, người điều hành hoạt động Công ty Hoàn Huế) đã mua của "Bà Béo" (chưa rõ tung tích, người Trung Quốc) và Phạm Tuấn Hải (55 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long) tổng hơn 521kg vàng, trị giá hơn 1.150 tỷ đồng.
Sau khi xóa bỏ thông tin thể hiện nguồn gốc nước ngoài và cắt nhỏ, Hoàn đã bán vàng cho các khách hàng tại TP Hà Nội để hưởng lợi.
Đồng thời, Hoàn giao cho 2 nhân viên theo dõi, cung cấp tài khoản ngân hàng để khách chuyển tiền mua vàng; giao nhân viên trực tiếp giao vàng cho khách tại TP Hà Nội và cung cấp số tài khoản hoặc nhận tiền mặt.
Kết luận điều tra chỉ ra, từ tháng 9 đến tháng 12/2024, Hoàn đã bán cho Nguyễn Thị M. 67kg vàng, trị giá hơn 127 tỷ đồng; Đặng Tuấn C. 42kg vàng, trị giá hơn 92 tỷ đồng; Lê Văn H. 57kg vàng, giá hơn 125 tỷ đồng; Vũ Minh V. 204kg vàng, giá hơn 446 tỷ đồng và Công ty Vàng Việt Nam 52kg vàng, trị giá hơn 124 tỷ đồng.
Ngoài ra, có gần 150kg vàng khác, trị giá hơn 332 tỷ đồng, được Hoàn bán cho khách nhưng không có thông tin.
Hoàn còn khai nhận bán vàng cho một người tên Đặng Ngọc C. nhưng không có tài liệu thể hiện số lượng, trị giá.
Theo kết luận, những khách hàng nêu trên, bao gồm cả Đặng Ngọc C., thừa nhận việc thỏa thuận mua bán vàng với Hoàn nhưng không ghi chép số lượng, đơn giá; không biết nguồn gốc vàng được nhập lậu từ Trung Quốc.
Lời khai này phù hợp với khai nhận của Hoàn, rằng nữ bị can không cho các khách hàng biết nguồn gốc vàng là nhập lậu từ Trung Quốc. Trước khi giao vàng, Hoàn đã cho cắt nhỏ, trên bề mặt vàng không thể hiện thông tin, nguồn gốc nước ngoài.
Tại cơ quan điều tra, Hoàn khai thêm, về việc hưởng lợi, bị can chỉ theo dõi số lượng, đơn giá vàng mua của "Bà Béo" và Hải; không theo dõi số lượng, đơn giá vàng bán cho khách và số lượng vàng đã sử dụng để chế tác thành trang sức.
Do đó, Hoàn không xác định được số tiền chênh lệch được hưởng lợi, chỉ xác định được 100 triệu đồng hưởng lợi từ việc mua bán vàng với "Bà Béo". Đối với giao dịch cùng Hải, Hoàn khai có trường hợp sau khi nhận, giá vàng trong nước giảm, Hoàn phải bù lỗ nên không xác định được đã hưởng lợi bao nhiêu.
Trong khi đó, Phạm Tuấn Hải khai quá trình làm ăn với Hoàn, bị can hưởng lợi 449 triệu đồng, tương đương 1 triệu đồng/kg vàng, gồm 424kg vàng bán cho Hoàn, và 25kg vàng Hải bán trực tiếp cho khách của Hoàn.