Ngày 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 6 người để điều tra về tội Buôn lậu.
Các bị can gồm: Hồ Thị Mai Thanh, 45 tuổi, trú TP HCM; Huỳnh Đại Phú, 26 tuổi, trú Tây Ninh; Bùi Nguyễn Yến Nhi, 36 tuổi, Nguyễn Thị Thao, 42 tuổi, Đoàn Thoại Xuân Tường, 35 tuổi, cùng trú Đồng Nai; và Nguyễn Thị Hương, 46 tuổi, trú Thanh Hóa.
Nhà chức trách cáo buộc, thời gian vừa qua lợi dụng giá vàng trong nước tăng cao và chênh lệch lớn so với giá thế giới, các nghi phạm đã câu kết hình thành đường dây đưa vàng thỏi từ Campuchia vào Việt Nam để tiêu thụ, hưởng lợi chênh lệch giá.
Cơ quan điều tra xác định đây là đường dây buôn lậu có quy mô lớn, hoạt động trên nhiều địa bàn từ Campuchia qua khu vực biên giới Tây Ninh, sau đó vận chuyển đến TP HCM, Đồng Nai và Thanh Hóa.
Để đối phó với cơ quan chức năng, các thành viên trong đường dây chủ yếu liên lạc qua các ứng dụng nhắn tin như Telegram, Viber, WhatsApp và Zalo. Việc thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt, hạn chế giao dịch chuyển khoản nhằm tránh bị phát hiện.
Sau khi đưa vàng vào Việt Nam, các nghi phạm chia nhỏ số vàng, tìm cách hợp thức hóa nguồn gốc rồi tiêu thụ ra thị trường. Theo cơ quan điều tra, thủ đoạn này gây nhiều khó khăn cho quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ và xác minh hành vi phạm tội.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đường dây đã buôn lậu khoảng 200 kg vàng thỏi từ Campuchia vào Việt Nam, tổng trị giá gần 1.000 tỷ đồng. Khám xét và điều tra vụ án, lực lượng chức năng thu giữ hơn 8 kg vàng cùng nhiều tài liệu, tang vật có liên quan.
Vụ án đang được điều tra mở rộng.
Lê Hoàng