Thái NguyênLê Trung Hiếu bị cáo buộc dùng bốn công ty làm vỏ bọc rồi dựng sàn CANVANEX lừa nhà đầu tư xuống tiền vào hệ thống đa cấp, tổng hơn 100 tỷ đồng.
Hiếu (42 tuổi, ngụ Đà Nẵng) ngày 20/7 bị Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoàn tài sản.
Ba người khác bị khởi tố về tội Vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Theo cảnh sát, để làm vỏ bọc huy động vốn trái phép, Hiếu đã thành lập các công ty: Cổ phần tập đoàn công nghệ IDEA & STARTUP (gồm hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ IDEA & STARTUP CREATIVE ECO SYSTEM); cổ phần và công nghệ đầu tư PGC; cổ phần tập đoàn Green Tech (trước đây là Vzone Global); cổ phần công nghệ BlockChain Education. Các doanh nghiệp này đều đặt tại xã An Khánh, thành phố Hà Nội, do Hiếu là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
Hiếu khai, do thiếu tiền đầu tư vào hệ sinh thái nên đã tự nghĩ ra dự án CANVANEX bằng hình thức đầu tư "đồng tiền số CVX". Anh ta sau đó sử dụng phần mềm ID.CANVANEX để thu hút vốn đầu tư thông qua việc bán các gói cổ phần số dưới dạng đồng tiền điện tử. Khi có được nguồn vốn, Hiếu dùng mua sắm thiết bị, cơ sở vật chất và nhiều bất động sản.
Theo cơ chế hoạt động, Hiếu đứng đầu hệ sinh thái. Tiếp đến là lãnh đạo cấp cao do anh ta trực tiếp tuyển chọn từ những người có trình độ để điều hành, quản lý vùng miền. Tại các địa phương, Hiếu cho thành lập hơn 30 công ty PGC và ký kết hợp đồng với công ty mẹ để phát triển thị trường.
Lớp cuối cùng được Hiếu đặt tên là các "thủ lĩnh", hay còn gọi là leader - trưởng nhóm. Lớp này tiếp tục phát triển các nhánh tuyến dưới, hưởng hoa hồng, thưởng doanh số và các khoản lợi ích khác dựa trên số lượng nhà đầu tư tham gia.
Công an xác định, các công ty của Hiếu đã cung cấp nhiều gói đầu tư cổ phần số dưới dạng đồng tiền điện tử CVX và các biến thể CVXM, CVXM2, CVXM201, CVXM3. Nhóm này hứa hẹn giá trị đầu tư trọn đời, lợi nhuận gấp hàng chục lần, thậm chí tăng gấp 100 lần sau khi được lên sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế.
Nhằm "đánh lừa" nhà đầu tư, nhóm này mở website id.canvanex.com có giao diện, chức năng tương tự sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế; quảng cáo là phát triển bằng công nghệ blockchain. Tuy nhiên, bản chất các giao dịch chỉ là nội bộ được làm giả giống sàn tiền điện tử. Các tài sản số mà nhóm Hiếu giới thiệu dưới dạng đồng tiền CVX thực chất không có giá trị, không được cấp phép hoạt động, lưu hành.
Để thu hút nhà đầu tư xuống tiền, Hiếu chỉ đạo lãnh đạo cấp cao thành lập các doanh nghiệp hợp pháp, xây dựng sản phẩm số, ứng dụng công nghệ. Chúng còn thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo, sự kiện quảng bá với quy mô hoành tráng. Các công ty PGC ở địa phương thì hoạt động quảng bá sản phẩm, phát triển thị trường theo dạng mô hình kinh doanh đa cấp và hưởng % hoa hồng.
Nghi phạm Nguyễn Văn Thương, một lãnh đạo cấp cao trong hệ thống, khai ai là trưởng nhóm sẽ nhận cố định được 10%, khi giới thiệu được F1. Khi F1 giới thiệu được F2 mà F2 sở hữu cổ phần thì trưởng nhóm cũng được nhận 10%, F1 được 10%.
Cứ như vậy các F sẽ nhận được % khi giới thiệu người tham gia. Nguồn tiền này được công ty trích từ lợi nhuận để tri ân cho thành viên có công mời nhà đầu tư tham gia. Tuy nhiên, trên thực tế công ty chưa có sản phẩm nên chưa thể kinh doanh thương mại, cũng chưa thể có lợi nhuận.
Đến khi phá án, hơn 3.000 bị hại trên cả nước đầu tư vào hệ sinh thái của Hiếu với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng.
Phạm Dự