Tổng cộng 15 bị can trong vụ án này đã bị khởi tố với cáo buộc có dấu hiệu Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an) cho biết tại cuộc họp kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm vào chiều 7/7.
Trong các bị can có ông Đỗ Anh Tú và Hồ Nam.
Ông Đỗ Anh Tú, 63 tuổi, làm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị TPBank từ năm 2012 và trực tiếp nắm 3,71% vốn tại đây.
Ông Tú còn giữ chức Chủ tịch Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong - TPS, doanh nghiệp do TPBank nắm 9% vốn. Trước đó, ông là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Diana Unicharm nhưng đến 2021 rời ghế điều hành để chuyển sang làm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị tham vấn về chiến lược cho doanh nghiệp này.
Ông Hồ Nam, 47 tuổi, quê Vĩnh Long, từng tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Monash (Australia). Ông Hồ Nam là nhà sáng lập Bamboo Capital song đã từ nhiệm và không còn giữ các chức vụ tại HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành tại công ty từ tháng 4/2024.
Công ty Cổ phần Bamboo Capital có tiền thân là Công ty Cổ phần Thủ Phủ Tre được thành lập từ tháng 11/2011. Năm 2015, BCG trở thành công ty đại chúng và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). BCG hiện có hơn 70 công ty thành viên và liên kết hoạt động trong 7 lĩnh vực.
Phạm Dự