Chủ tịch mang đất biệt thự của khách đi thế chấp ngân hàng, cấn trừ nợ

Hôm nay (19/3), TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Ngô Xuân Trường (50 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Đại Hải) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; Lưu Quang Lãm (66 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Hải) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tuy nhiên, trong phần làm thủ tục có một số vấn đề phát sinh nên sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung.

Theo cáo buộc, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2003- 9/2019, bị cáo Lãm và Trường đã ký kết các hợp đồng bán đất cho khách hàng ở khu dân cư Hiệp Bình Chánh (phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TPHCM) thông qua hai hình thức hợp đồng là hợp đồng góp vốn và hợp đồng chuyển nhượng nền đất để xây dựng nhà ở.

Sau đó, Công ty Đại Hải đã hoàn thành thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng là 51 nền nhà phố, 27 nền biệt thự; Công ty Sông Đà (đơn vị hợp tác kinh doanh Dự án khu dân cư Hiệp Bình Chánh với Công ty Đại Hải) đã ký kết hợp đồng và hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận cho khách hàng là 47 nền nhà phố và 38 nền biệt thự.

Tuy nhiên, do thiều nợ tiền của nhiều người số tiền 36 tỷ đồng và không có khả năng thanh toán. Đến thời hạn phải trả tiền, Trường đã làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất của 17 nền nhà phố đã bán cho các chủ nợ để cấn trừ nợ.

Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định, bị cáo Trường còn có hành vi bán trùng nền đất cho nhiều người.

Đối với hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của bị cáo Lưu Quang Lãm, cáo trạng xác định ngày 7/7/2021, Ngân hàng Đông Á (Chi nhánh quận 1) có đơn tố cáo Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Nhà Thành Phố (bên vay vốn) và Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Hải (bên thế chấp) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định được, trong thời gian làm Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty Đại Hải, mặc dù biết rõ 115 thửa đất đã bán cho người dân trước đó nhưng Lãm vẫn tiếp tục ký kết 7 hợp đồng thế chấp, bảo lãnh để bảo đảm cho 6 doanh nghiệp vay tiền tại nhiều ngân hàng với tổng số tiền hơn 208 tỷ đồng.

Cựu nữ sinh sư phạm mạo nhận là giảng viên ĐH Cần Thơ, lừa đảo hơn 21 tỷ đồng

Dương Nguyễn Cẩm Hằng tốt nghiệp ngành Sư phạm của Trường Đại học Cần Thơ nhưng không xin được việc làm. Tuy nhiên, đối tượng mạo nhận là giảng viên của trường để lừa đảo hơn 21 tỷ đồng.