Ngày 22/5, Long, 42 tuổi, cùng 17 người thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Mua bán nợ Song Long, trụ sở tại phường Tân Sơn Nhất, bị Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM bắt về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây tội phạm có tổ chức và hoạt động tinh vi này do Long trực tiếp đứng đầu. Trước đây, ông ta từng điều hành một doanh nghiệp dịch vụ đòi nợ thuê nhưng phải giải thể khi pháp luật chính thức cấm loại hình kinh doanh này.
Để lách luật, năm 2020, Long thành lập Công ty Song Long, sử dụng các hợp đồng giả cách "mua bán nợ" để làm vỏ bọc hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê trái phép.
Long tổ chức bộ máy doanh nghiệp rất chặt chẽ, chia thành nhiều bộ phận chuyên trách như "đội pháp chế", "đội thu hồi nợ", kế toán, kỹ thuật và quản lý, điều hành toàn bộ tiến độ đòi nợ của nhân viên thông qua một phần mềm nội bộ.
Cơ quan điều tra xác định, Công ty Song Long không thanh toán tiền mua lại các khoản nợ cho khách hàng mà chỉ thỏa thuận ăn chia theo tỷ lệ dao động từ 25% đến 55% trên tổng số tiền đòi được. Ngoài ra, người dân muốn thuê công ty đòi nợ còn phải đóng thêm khoản "phí thẩm định hồ sơ" lên đến hàng chục triệu đồng và không được hoàn trả nếu việc đòi nợ thất bại.
Để ép buộc các nạn nhân phải trả tiền, Long chỉ đạo nhân viên sử dụng nhiều ôtô có dán sẵn logo doanh nghiệp, phân chia thành các nhóm từ 2 đến 5 người mặc đồng phục, lộ hình xăm trổ để kéo đến nhà riêng, nơi làm việc hoặc cơ sở kinh doanh của người nợ tiền.
Tại những nơi này, các nhóm tay chân của Long tụ tập đông người, liên tục chửi bới lớn tiếng, theo dõi sát sao mọi sinh hoạt và đeo bám gia đình bị hại nhiều ngày liền nhằm gây áp lực tinh thần cực lớn. Từ năm 2020 đến nay, công ty của Long đã ký kết khoảng 400 - 500 hợp đồng "mua bán nợ" kiểu này, đòi thành công số tiền hơn 100 tỷ đồng và thu lợi bất chính từ 15 đến 20 tỷ đồng.
Hành vi đòi nợ kiểu khủng bố của băng nhóm này thể hiện rõ qua vụ việc xảy ra tại Phòng khám đa khoa ở phường Tân Thới Hiệp (quận 12 cũ). Chủ nơi đây có tranh chấp số tiền hơn 5 tỷ đồng với một người khác. Cuối năm 2024, Công ty Song Long đứng ra mua khoản nợ này.
Long lập tức cử nhiều nhóm tay chân liên tục kéo đến nhà riêng và phòng khám để đe dọa. Nhóm này ngang nhiên dựng xe chặn cửa cơ sở, tự ý đi lại trong khu vực chuyên môn và lớn tiếng yêu cầu người dân không được vào khám bệnh nhằm bôi nhọ, hạ uy tín.
Các nhóm đòi nợ còn nhiều lần ép buộc vợ chồng chủ phòng khám phải ký biên bản xác nhận khoản nợ tăng lên thành hơn 5,17 tỷ đồng. Dù Công an phường đã nhiều lần mời làm việc và nhắc nhở, băng nhóm của Long vẫn bất chấp, tiếp tục canh giữ và theo dõi gia đình này trong thời gian dài.
Với phương thức tương tự, nhóm này cũng kéo đến nhà riêng và kho hàng của một người phụ nữ khác tại phường Đông Hưng Thuận. Đám đông ngồi chặn cửa uy hiếp tinh thần và tuyên bố sẽ bám theo nạn nhân mọi lúc mọi nơi khiến gia đình bị hại vô cùng hoảng sợ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và công việc kinh doanh.
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Long, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ nhiều CPU máy tính, hồ sơ pháp lý, các hợp đồng mua bán nợ, sổ sách theo dõi thu chi, gần 200 triệu đồng tiền mặt cùng hệ thống ô tô được băng nhóm này sử dụng để di chuyển đi đòi nợ.
Công an TP HCM nhận định đây là đường dây tội phạm hoạt động tinh vi, cố tình lợi dụng danh nghĩa pháp nhân doanh nghiệp để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản, xâm phạm trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của công dân và gây mất an ninh trật tự tại địa phương.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục truy xét những người liên quan.
Quốc Thắng