Theo cơ quan công an, Nguyễn Khánh Tùng là đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu lớn với hàng hóa là giày, dép, thắt lưng, ví, túi có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới.
Trước đó ngày 28/5, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 9, Chi cục QLTT Thanh Hóa và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh thương mại hàng hóa, dịch vụ đối với cửa hàng Tùng Moscow, địa chỉ ở 224 Lê Hoàn, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa do L.C.L. (SN 1992, trú tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) quản lý, đứng tên.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cửa hàng có bày bán các hàng hóa là giày, dép, thắt lưng, ví, túi có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Nike, Hermes, Gucci, Adidas, Dior, Lacoste, Louis Vuitton, MLB, Burberry đã được bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam.
Tại thời điểm kiểm tra, đại diện cơ sở kinh doanh không xuất trình được hóa đơn chứng từ. Trị giá hàng hóa hơn 325 triệu đồng. Xét thấy có dấu hiệu của tội phạm xâm phạm sở hữu công nghiệp nên Đội QLTT số 9 đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa.
Qua điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh xác định cửa hàng giày, dép Tùng Moscow được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh lần đầu vào tháng 10/2019, do L.C.L. đứng tên.
L. được ông chủ là Nguyễn Khánh Tùng giao làm quản lý, có nhiệm vụ quản lý nhân viên, bán hàng, thu chi, nộp tiền bán hàng và được Tùng trả lương 10 triệu đồng/tháng.
Bản thân L. nhận thức được các mặt hàng giày, dép tại cửa hàng là hàng nhái, có giá rẻ hơn nhiều so với hàng chính hãng, nhưng vì mẫu mã bắt mắt sẽ có nhiều khách mua nên L. vẫn bày bán.
Ngoài các mặt hàng giả nhãn hiệu, cửa hàng còn bày bán loại giày da nam nhãn hiệu T.MOSCOW do Tùng đặt từ Trung Quốc, sau đó vận chuyển về Việt Nam theo đường tiểu ngạch, không làm thủ tục hải quan để bán kiếm lời. Hàng hóa mà Tùng buôn lậu trị giá hơn 438 triệu đồng.