Đăk Lăk5 người bị cáo buộc rửa tiền hơn 14 tỷ đồng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia bằng cách livestream cào vé số trúng thưởng, hoạt động tại Campuchia.
Chiều 14/7, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Đăk Lăk) bắt tạm giam 5 bị can để điều tra về tội Rửa tiền, gồm: Nguyễn Văn Ngọc, 29 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình; Nguyễn Tiễn Long, Tạ Vũ Minh Duy, cùng 32 tuổi; Trần Trịnh Anh Tuấn và Nguyễn Hữu Nhân, cùng 26 tuổi, đều trú tỉnh Tây Ninh.
Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện đường dây lừa đảo livestream cào vé số trúng thưởng trên mạng xã hội. Các nghi phạm dựng cảnh trúng thưởng giả, yêu cầu người chơi nộp nhiều khoản phí rồi chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, đường dây do người Trung Quốc điều hành tại Bavet (Campuchia), thuê người Việt mở nhiều tài khoản ngân hàng để nhận và luân chuyển tiền qua nhiều lớp nhằm che giấu nguồn gốc. Trong đó, 5 bị can trực tiếp tham gia rửa tiền.
Công an xác định đường dây đã chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước; riêng 5 bị can thực hiện các giao dịch rửa tiền hơn 14 tỷ đồng.
Vụ án đang được mở rộng điều tra. Công an khuyến cáo người dân cảnh giác với các hình thức trúng thưởng trực tuyến, không chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ và kịp thời tố giác hành vi vi phạm.
Bùi Toàn