Liên quan tới vụ án Vạn Thịnh Phát ở giai đoạn 2, VKSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Ngoài cháu gái Trương Huệ Vân và các thuộc cấp thân tín, bà Lan tiếp tục đưa chồng mình là ông Chu Lập Cơ vào vòng tội lỗi.
Theo cáo buộc, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống, có tổng giá trị hơn 30.869 tỷ đồng, không có tài sản đảm bảo. Đến nay, 30.081 tỷ đồng dư nợ của hơn 35 nghìn nhà đầu tư không có khả năng thanh toán.
Ông Chu Lập Cơ. Ảnh: TTBC
Nhằm cắt đứt dòng tiền để che giấu, hợp thức nguồn gốc số tiền hơn 445 nghìn tỷ đồng (trong đó có hơn 30 nghìn tỷ đồng từ việc phát hành trái phiếu và 415 nghìn tỷ đồng có được từ hành vi tham ô tài sản từ nguồn tiền của Ngân hàng SCB), bà Lan đã chỉ đạo các thuộc cấp phối hợp, lên phương án rút và chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng, sử dụng cho các mục đích khác nhau.
Sau khi hoàn tất các thủ tục rút tiền, Ngân hàng SCB xuất tiền mặt khỏi quỹ giao cho Bùi Văn Dũng (lái xe của bà Lan) để Dũng vận chuyển tiền về tòa nhà Sherwood tại số 127 Pasteur, quận 3, TPHCM giao cho Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của bà Lan).
Sau đó, Uyên tiếp tục giao tiền cho các cá nhân theo chỉ đạo của bà Lan hoặc đưa cho Bùi Văn Dũng vận chuyển về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ngoài ra, Dũng cũng được chỉ đạo chuyển tiền cho một số cá nhân, trong đó có thanh toán các khoản chi cá nhân của vợ chồng bà Trương Mỹ Lan.
Biết rõ hành vi phạm tội của vợ nhưng ông Chu Lập Cơ (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Times Square) vẫn mở và sử dụng 3 thẻ thanh toán (Visa, Master) tại Ngân hàng SCB.
Theo điều tra, từ ngày 1/1/2018 đến ngày 7/10/2022, trong quá trình sinh sống tại Việt Nam và khi đi ra nước ngoài (Hồng Kông, Trung Quốc, Pháp, Anh, Ý), ông Chu lập Cơ đã chi tiêu hết 225,5 tỷ đồng đồng bằng các thẻ tín dụng nêu trên.
Trong số tiền 225,5 tỷ đồng thì hơn 113 tỷ đồng có nguồn gốc từ các khoản vay khống tại Ngân hàng SCB, hơn 81 tỷ đồng từ các khoản vay đã được tất toàn bằng chính các khoản vay “khống", gần 32 tỷ đồng là tiền tham ô tài sản và các khoản vay chưa được tất toán, gần 1,4 tỷ đồng có nguồn gốc từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phát hành và bán trái phiếu Công ty An Đông.
Ngoài ra, trong thời gian từ năm 2018 đến ngày 7/10/2022, ông Chu Lập Cơ sử dụng hơn 33 tỷ đồng do bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên nộp vào thẻ Visa, Master của ông này. Cơ quan điều tra xác định đây là số tiền do bà Trương Mỹ Lan phạm tội mà có.
Tại cơ quan điều tra, ông Chu Lập Cơ khai nhận có biết việc bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên nộp tiền vào thẻ của mình.
Hành vi này của ông Chu Lập Cơ đã bị VKSND tối cao truy tố về tội “Rửa tiền”.
Trước đó, ở giai đoạn 1, ông Chu Lập Cơ bị TAND TPHCM tuyên phạt 9 năm tù về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
TAND TPHCM thụ lý, chuẩn bị xét xử đối với vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 2
Ở giai đoạn 2, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo của 35.000 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng.
Thông qua luật sư, chồng bà Trương Mỹ Lan là ông Chu Lập Cơ cũng có đơn bày tỏ nguyện vọng muốn nhờ con gái giúp thu hồi tiền từ những người vay nợ.