Ngày 26/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Hạnh (37 tuổi) và vợ là Trần Thị Quỳnh Nhi (33 tuổi), cùng trú huyện Hóc Môn, TPHCM về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hạnh là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản DHGROUP (địa chỉ tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TPHCM), còn Nhi làm Phó Tổng Giám đốc Công ty này.
Theo điều tra, từ tháng 10/2021, Hạnh cùng vợ mua lại pháp nhân Công ty TNHH TV ĐT Law for life, sau đó đổi tên thành Công ty TNHH dịch vụ tư vấn đầu tư DHLAND.
Đến ngày 16/3/2022, doanh nghiệp này lại đổi tên thành Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản DHGROUP (Công ty DHGROUP).
Trong quá trình hoạt động, các đối tượng dựng lên mô hình công ty kinh doanh, đầu tư bất động sản, sử dụng pháp nhân Công ty DHGROUP/DHLAND để huy động tiền của nhiều nhà đầu tư dưới dạng hợp đồng thỏa thuận vay vốn, hợp đồng góp vốn.
Để tạo lòng tin, Hạnh và Nhi xây dựng hình ảnh Công ty DHGROUP thông qua mạng Internet là doanh nghiệp chuyên kinh doanh bất động sản, sở hữu nhiều bất động sản, dự án trên cả nước, có quy mô, chi nhánh hoạt động trên nhiều tỉnh, thành.
Sau đó, Hạnh cùng vợ tiếp tục thành lập thêm 2 doanh nghiệp khác tại tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng.
Cùng với đó, cặp vợ chồng này thành lập 12 chi nhánh, văn phòng đại diện tại Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk, TPHCM và Hà Nội để tổ chức các hội thảo, hội nghị, sự kiện, quảng bá hình ảnh công ty, kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn.
Để thu hút nhà đầu tư, các đối tượng liên tục tuyển chọn, đào tạo cộng tác viên với chính sách trả tiền môi giới cao (2-7%/giá trị hợp đồng góp vốn) để trả cho những người giới thiệu, đưa ra mức trả lãi suất cao (24-40%/năm); cam kết trả gốc, lãi theo tuần, tháng cho họ khi góp vốn.
Hạnh và Nhi sử dụng pháp nhân Công ty DHGROUP để ký kết hợp đồng với nhà đầu tư theo 2 phương thức online và trực tiếp tại các văn phòng đại diện.
Sau khi nhiều cá nhân ký hợp đồng và nộp tiền vào công ty, cặp vợ chồng này không hoạt động kinh doanh mà sử dụng vào mục đích cá nhân; trả gốc, lãi cho đối tác bằng cách lấy tiền của người sau trả cho người trước; trả tiền phần trăm hoa hồng cho đại diện văn phòng, cộng tác viên.
Với thủ đoạn trên, Hạnh cùng vợ đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại sống tại nhiều tỉnh, thành phố.
Bước đầu, cơ quan công an xác định có hơn 600 hợp đồng được ký kết nộp tiền vào Công ty DHGROUP với số tiền hơn 100 tỷ đồng.