Ngày 6/2, Quốc bị Công an TP HCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi Trốn thuế.
Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, Công an phường An Khánh phát hiện doanh nghiệp tư nhân của Quốc tại khu chung cư Sarimi, đường Nguyễn Cơ Thạch, phường An Khánh (TP Thủ Đức cũ) có dấu hiệu bất minh trong hoạt động kinh doanh.
Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 1/1/2024 đến 13/8/2025, thay vì hạch toán qua tài khoản công ty theo quy định, Quốc sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền thanh toán của khách.
Theo nhà chức trách, hành vi này nhằm che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Tổng số tiền bán hàng và cung cấp dịch vụ chảy vào tài khoản cá nhân của Quốc được xác định hơn 2 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với số liệu kê khai.
Kết luận giám định của cơ quan Thuế TP HCM cho thấy doanh nghiệp này đã trốn hơn 470 triệu đồng, bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.
Công an TP HCM cho hay sẽ đấu tranh quyết liệt với các hành vi gian lận thuế, góp phần bảo đảm trật tự quản lý kinh tế, bảo vệ nguồn thu ngân sách Nhà nước và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng trên địa bàn.
Quốc Thắng