Trong vụ án Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc xảy ra tại Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Kiều chi nhánh Hà Nội (King Club, ở tầng 1, khách sạn Pullman số 40 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa cũ, TP Hà Nội), VKSND Tối cao đã truy tố 142 người.
Tuy nhiên, có một số đối tượng được xác định có hành vi đánh bạc nhưng hiện chưa bị điều tra.
Bị buộc đi chữa bệnh tâm thần nhưng vẫn đánh bạc
Hai trong số đó là Nguyễn Thị Mai Anh (46 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) và chồng là Lê Văn Đông (47 tuổi, tức Đông "Timo").
Theo cáo trạng, quá trình điều tra, cơ quan tố tụng có căn cứ tài liệu xác định ngày 22/11/2021, Mai Anh mở thẻ chơi với tên "MRS ROSE". Sau đó, từ ngày 6/2/2024 đến ngày 20/6/2024, Mai Anh đã 67 lần đánh bạc.
Lần chơi nhiều nhất của Mai Anh là hơn 200.000 USD, tương đương gần 5 tỷ đồng; lần ít nhất 2.150 USD, tương đương hơn 51 triệu đồng; thua gần 400.000 USD, tương đương gần 9,5 tỷ đồng.
Đối với Lê Văn Đông, VKSND Tối cao cáo buộc đối tượng này đã 33 lần đánh bạc tại King Club, với lần chơi nhiều nhất là hơn 70.000 USD, tương đương gần 1,7 tỷ đồng; lần chơi ít nhất là 440 USD, thua hơn 85.000 USD, tương đương hơn 2 tỷ đồng.
Cáo trạng thể hiện, Mai Anh là bị can trong vụ án do Công an TP Hà Nội thụ lý, còn Đông là bị can tại một vụ án của Công an quận Thanh Xuân (cũ) đang điều tra.
Hai đối tượng này bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
Ngày 24/4, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an quyết định trưng cầu giám định Viện Pháp y tâm thần Trung ương, giám định khả năng nhận thức và điều khiển hành vi trước - trong - sau khi thực hiện hành vi đánh bạc của vợ chồng Mai Anh. Đến nay, kết quả giám định chưa có nên Cơ quan An ninh điều tra tách hành vi của 2 đối tượng để xem xét, xử lý sau.
"Chạy" bệnh án tâm thần
Như đã thông tin trước đó, Mai Anh và chồng mới đây đã bị Công an TP Hà Nội khởi tố bị can trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương thành phố Hà Nội.
Theo cáo buộc, năm 2016, sau khi phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Thị Mai Anh bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
Tại đây, Mai Anh đã cấu kết với các cán bộ, giám định viên của Viện để được ra ngoài.
Năm 2020, Mai Anh tiếp tục phạm tội Làm giả con dấu, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và tiếp tục được bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.
3 năm sau, đối tượng cùng chồng là Lê Văn Đông (47 tuổi) lại Gây rối trật tự công cộng. Cả 2 vợ chồng Mai Anh cùng bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
Trong thời gian bắt buộc chữa bệnh, Mai Anh đã hối lộ các lãnh đạo, nhân viên của Viện để mỗi người được bố trí một phòng riêng, có điều hòa và các thiết bị âm thanh để tổ chức ăn chơi, thậm chí là sử dụng ma túy tại Viện và được ra ngoài.
Theo cáo buộc, vợ chồng Mai Anh thường xuyên đi ra ngoài, thậm chí đi du lịch, nghỉ mát và mời cả Khoa ở Viện Pháp y đi cùng.
Mai Anh đã dắt mối, đặt vấn đề với lãnh đạo Viện Pháp y để lo “chạy” kết luận giám định tâm thần cho các bị can khác. Một số trường hợp Mai Anh nhận hàng tỷ đồng, sau đó chuyển cho Trần Văn Trường, nguyên Viện trưởng vài trăm triệu đồng.
Trong khi đó, Trường nhận và chia cho các thành viên hội đồng giám định. Sau khi nhận tiền, các giám định viên viết thêm vào hồ sơ bệnh án các biểu hiện của bệnh tâm thần hoặc viết không đúng về tình trạng bệnh để có kết luận phù hợp so với hồ sơ bệnh.
Mai Anh đã chuyển rất nhiều tiền với nhiều trường hợp cho Trần Văn Trường để lo “chạy” kết luận giám định.
Ngoài ra, Mai Anh còn móc nối với nhân viên khoa giám định, Phòng Kế hoạch tổng hợp để nắm thông tin gia đình các bị can đến giám định để đặt vấn đề “chạy” kết luận giám định, hưởng lợi hàng tỷ đồng từ việc làm trên.