Ngày 11/6, ông Hoan cùng Tống Hải Nam, Cục trưởng Quản lý lao động ngoài nước, Nguyễn Gia Liêm, cựu Phó cục trưởng Quản lý lao động ngoài nước và Phạm Viết Hương, Phó cục trưởng Quản lý lao động ngoài nước, bị Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu (C03 Bộ Công an) khởi tố để điều tra tội Nhận hối lộ. Trong đó, ông Hương được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, còn lại bị tạm giam.
Điều tra ban đầu xác định, ông Hoan với cương vị Thứ trưởng đã chỉ đạo Cục quản lý lao động ngoài nước ban hành quy định và yêu cầu các doanh nghiệp phải có "giấy phép con". Các giấy phép này đều ngoài quy định pháp luật dùng để thực hiện các hợp đồng xuất khẩu lao động.
Điều này bị C03 đánh giá đã tạo rào cản, gây khó khăn cho doanh nghiệp, buộc doanh nghiệp phải đến gặp, chi tiền "bôi trơn" cho lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và riêng Cục quản lý lao động ngoài nước.
Nguồn tiền chi "bôi trơn" do các doanh nghiệp lạm dụng việc được cấp phép, giao nhiệm vụ tổ chức người đi xuất khẩu lao động, áp đặt, buộc người lao động phải nộp phí dịch vụ vượt nhiều lần định mức chi phí, chiếm đoạt tiền của người lao động.
Ông Nguyễn Bá Hoan, 58 tuổi, quê huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, có hơn 30 năm công tác tại Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (cũ) và trải qua nhiều đơn vị như Cục quản lý Lao động ngoài nước, Phó chánh văn phòng, Chánh văn phòng Bộ. Ông làm thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội từ tháng 9/2020 cho đến khi chuyển sang làm thứ trưởng Nội vụ từ tháng 3 (sau khi hai bộ sáp nhập).
Việc khởi tố những người này nằm trong diễn biến mở rộng vụ án liên quan xuất khẩu lao động C03 đang điều tra. Trước đó, C03 đã bắt ông Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Sona, Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Long, Nguyễn Đình Thám, Phó tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long, cùng nhiều người khác để điều tra cáo buộc Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
C03 xác định, Công ty CP cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (Công ty Sona), Công ty TNHH MTV hợp tác quốc tế xây lắp 3 (Công ty Incoop 3) và Công ty CP đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long đã lợi dụng quy định pháp luật về việc được cấp phép, giao nhiệm vụ tổ chức người đi xuất khẩu lao động để thực hiện sai phạm.
Các doanh nghiệp này tự ý áp đặt mức tiền phí dịch vụ, ép người lao động yếu thế (hoàn cảnh khó khăn, muốn tìm kiếm việc làm, tăng thu nhập) phải nộp thêm khoản phí gấp nhiều lần định mức phải nộp.
Sau khi nhận tiền, doanh nghiệp để ngoài sổ sách kế toán, nhằm mục đích chiếm đoạt, trục lợi và ăn chia khoản tiền chênh lệch. Sai phạm đã gây thiệt hại tài sản của người dân, trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế.
Phạm Dự