Ngày 17/12, Công an thành phố Đà Nẵng thông báo đã bắt giữ Nguyễn Tấn Thường (29 tuổi, trú tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), đối tượng liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách giả danh công an.
Trước đó, vào đầu tháng 10, Công an quận Liên Chiểu nhận được tin báo từ chị T.T.N. (38 tuổi) về việc bị lừa đảo qua điện thoại. Người gọi tự xưng là trực ban Công an xã Hiền Ninh (Quảng Bình) và thông báo rằng hai người cháu của chị chưa làm căn cước công dân, yêu cầu phải làm gấp.
Chị N. sau đó nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là "Nam, thuộc Công an huyện Quảng Ninh, Quảng Bình", yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để làm căn cước công dân. Người này hướng dẫn chị truy cập vào trang web "chinhphu.hodancu.com" và làm theo hướng dẫn.
Do tin tưởng, chị N. đã nhập thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng và nhận diện khuôn mặt. Sau đó, chị phát hiện tài khoản ngân hàng bị trừ gần 39 triệu đồng, số tiền này được chuyển đến tài khoản mang tên Nguyễn Tấn Thường.
Theo Công an Đà Nẵng, Thường thường xuyên qua lại Campuchia và có nghi vấn tham gia đánh bạc tại đây. Khi biết Thường có mặt tại địa phương, công an đã cử cán bộ vào Phú Yên nhưng đối tượng đã rời đi trước đó.
Giữa tháng 12, khi Thường và nhóm đối tượng người Việt Nam bị trục xuất từ Campuchia về nước, công an đã đón lõng tại cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) để đưa về làm việc.
Thường khai nhận, từ tháng 4, anh ta được một người đàn ông không rõ lai lịch rủ sang Campuchia làm việc. Nhiệm vụ của Thường là mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền phi pháp và chuyển sang các tài khoản khác, mỗi lần thành công được trả hoa hồng 8 triệu đồng.
Thường còn khai rằng, nhiệm vụ giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản được giao cho nhóm 70-80 người Việt Nam làm việc tại cơ sở này.
Trước khi sang Campuchia, Thường đã mở 20 tài khoản ngân hàng khác nhau và nâng hạn mức lên tối thiểu 3 tỷ đồng để phục vụ cho việc nhận tiền, chiếm đoạt tài sản.
Công an quận Liên Chiểu xác định, từ ngày 29/9 đến 9/10, Thường đã nhận hơn 6 tỷ đồng chuyển vào tài khoản ngân hàng và sau đó chuyển vào nhiều tài khoản khác nhau.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục truy vết dòng tiền từ các tài khoản của Nguyễn Tấn Thường để mở rộng điều tra vụ án.