Chiều 4/4, tại họp báo quý của Bộ Công an, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.
Thượng tá Vũ Thanh Tùng cho biết, Cục C03 đã khởi tố 3 vụ án với 30 bị can liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Thuận An.
Các vụ án liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Thuận An gồm: Vụ án ''Vi phạm quy định về đấu thầu, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ..." xảy ra tại Tập đoàn Thuận An. Vụ án này cơ quan điều tra đã khởi tố 22 bị can, dự kiến hoàn tất kết luận điều tra vào đầu quý 2.
Hai vụ án còn lại là vụ "Đưa hối lộ, Nhận hối lộ" xảy ra tại TPHCM và vụ "Đưa hối lộ, Nhận hối lộ" xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk với 4 người bị khởi tố.
Qua điều tra, đến nay cơ quan công an đã thu giữ hơn 200 tỷ đồng và khoảng 140.000 USD.
Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông TP Buôn Ma Thuột. Ảnh: HD
Trước đó, ông Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Thuận An) và Nguyễn Khắc Mẫn (Phó Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Thuận An) bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.
Liên quan đến vụ án, ngày 22/4/2024, ông Phạm Thái Hà (khi đó là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.
Đến chiều 4/5/2024, Bộ Công an cho hay, đã khởi tố, tạm giam 8 bị can, trong đó có ông Dương Văn Thái (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang) về tội ''Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ''.
Giữa tháng 4/2024, Cục C03 đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến gói thầu của Tập đoàn Thuận An tại tỉnh này.
Theo văn bản này, Cục C03 đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin và toàn bộ hồ sơ liên quan đến gói thầu số 3 thi công xây dựng (đoạn Km0-Km20+500) dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông TP Buôn Ma Thuột.