Ngày 28/5, Công an Đồng Nai bắt khẩn cấp Nguyễn Quốc Hùng, 41 tuổi; Bùi thị Thanh Nga (34 tuổi, cùng ngụ Hà Nội) và 3 người khác để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngoài ra, hàng chục người có dấu hiệu giúp sức cho những nghi can trên cũng bị triệu tập, điều tra.
Trước đó, đầu năm 2024, các trinh sát hình sự phát hiện đường dây sàn giao dịch tiền ảo (MTC - Matrix Chain) lôi kéo nạn nhân trên toàn quốc tham gia với vai trò là nhà đầu tư tiền ảo.
Quá trình điều tra, nhà chức trách xác định, dù tiền ảo này không giá trị nhưng nhóm lừa đảo đã đưa thông tin "tiềm năng, lợi nhuận siêu khủng" để lôi kéo, dụ dỗ hàng chục nghìn người đầu tư. Băng nhóm này đã tổ chức các buổi sự kiện quảng bá, xây dựng hệ thống theo hình thức đa cấp, phân chia theo khu vực 3 miền từ Bắc vào Nam. Đến nay, số tiền người dân đổ vào sàn ảo này đã lên đến gần 10.000 tỷ đồng.
Ngày 19/5, hàng trăm cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an), Công an TP Hà Nội, TP HCM, Hưng Yên, Bình Định, Đăk Lăk, Gia Lai, Bắc Giang... đồng loạt ập vào nhà các nghi can bắt giữ, khám xét, thu giữ nhiều tài liệu liên quan hành vi phạm tội.
Khai với cơ quan điều tra, những nghi can cho biết, số tiền chiếm đoạt được của người chơi, Hùng và Nga đã mua chung cư, nhà, đất tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên... Tất cả bất động sản này được giao cho Nga và bố mẹ ruột đứng tên.
Theo lãnh đạo Bộ Công an, trong 200 ngày phá án đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ, không quản ngày đêm bám sát mọi hoạt động của nhóm lừa đảo để đấu tranh, triệt phá.
Chuyên án đang được khẩn trương điều tra, truy xét, xử lý các nghi can liên quan còn lại theo quy định.
Phước Tuấn