Ngày 17/3, Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa khởi tố 5 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, đường dây này do Trần Nam Chung, 40 tuổi, cầm đầu từ 2021, đã lợi dụng hiểu biết trong lĩnh vực kinh doanh tiền số, tài sản mã hóa và lợi dụng việc mua, bán các đồng tiền kỹ thuật số để thực hiện hành vi phạm tội.
Để thực hiện, Chung thuê Bùi Đình Ngọc viết code smart contract (hợp đồng thông minh) để phát hành token FTXF dùng làm công cụ huy động tiền của khách hàng. Đồng thời, Chung cho tạo web sàn giao dịch bất động sản, sàn đấu giá ngược, trong đó có tạo bot can thiệp.
Sau khi cho ra mắt đồng tiền mã hóa FTXF, Chung kêu gọi người dân đầu tư để huy động tiền. Nhằm tạo dựng niềm tin, anh ta quảng cáo rằng đồng tiền FTXF do đội ngũ kỹ thuật của Vương Quốc Anh phát triển, có giá trị sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng kỹ thuật số.
"Đồng này có thể chạy được trên sàn giao dịch phi tập trung WOWIDEX, mạng xã hội doanh nghiệp WETAON, cổng thanh toán PAYGATE, ứng dụng sàn thương mại điện tử đấu giá ngược ONSTORA", nhóm Chung quảng cáo.
Ngoài ra, nhóm này còn tổ chức các buổi hội thảo, lớp học tài chính để diễn thuyết, quảng bá về dự án tiền số FTXF và tiềm năng phát triển của nó nếu nắm giữ lâu dài. Khi nhà đầu tư xuống tiền, chúng bán xả lượng lớn token làm đồng tiền mất giá trị, không còn thanh khoản. Qua đó chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
Công an xác định số tiền nhóm của Chung đã huy động lên tới hàng chục tỷ đồng. Để phục vụ yêu cầu điều tra, công an kêu gọi các nhà đầu tư token FTXF từ năm 2021 đến nay liên hệ với Phòng cảnh sát kinh tế để phối hợp làm việc.
Phạm Dự