Ngày 14/2, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Thủy (SN 1982, ngụ phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Thủy là đối tượng tham gia thực hiện hành vi phạm tội cùng với Nguyễn Thanh Trúc (SN 1970, ngụ xã Phước Hoà, TPHCM).
Như đã đưa tin, trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Công an xã Phước Hòa phát hiện Trúc có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Công an xã Phước Hòa sau đó đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM vào cuộc điều tra, xác minh và thu thập tài liệu.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM xác định Nguyễn Thanh Trúc cùng đồng bọn đã cho 5 người vay tiền bằng hình thức tiền góp ngày (trả cả gốc và lãi hàng ngày) và tiền đứng (trả lãi hàng ngày, giữ nguyên nợ gốc).
Lãi suất cho vay từ 1% đến 2%/ngày, tương đương 365% đến 730%/năm. Tổng số tiền lãi nhóm của Trúc đã thu của người vay là hơn 315 triệu đồng.
Đến ngày 21/1, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Trúc để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Riêng Nguyễn Thanh Thủy đã lẩn trốn và bị bắt giữ sau đó.
Công an xã Phước Hòa đang tiếp tục truy tìm các đối tượng liên quan và mở rộng điều tra toàn bộ hoạt động cho vay lãi nặng của nhóm này.
Công an xã Phước Hoà kêu gọi các cá nhân từng vay tiền của các đối tượng trên chủ động liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ quá trình điều tra.