Ngày mai (19/9), TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 33 đồng phạm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Phiên tòa do bà Nguyễn Thị Hà làm chủ tọa và dự kiến kéo dài trong 30 ngày.
Tòa án đã đề nghị 35.824 người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan theo dõi thông tin về ngày, giờ xét xử vụ án và cập nhật diễn biến vụ án trên trang thông tin điện tử của TAND TPHCM.
Đồng thời, tòa án sẽ tiến hành xét xử vắng mặt bị hại, đương sự theo quy định tại Điều 62, Điều 65 và Điều 292 Bộ luật Tố tụng hình sự, đảm bảo quyền, lợi ích của các bị hại, đương sự theo đúng quy định của pháp luật.
Việc xét xử vắng mặt các bị hại, đương sự không gây ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án và không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các bị hại, đương sự.
Ở giai đoạn 2 của vụ án, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng thông qua việc phát hành trái phiếu, rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới 4,5 tỷ USD. Để thực hiện được loạt hành vi phạm tội trên, bà chủ Vạn Thịnh Phát nhận được sự giúp đỡ của nhiều người thân.
Người đầu tiên là ông Chu Lập Cơ (68 tuổi, chồng bà Lan). Người đàn ông này bị xét xử về tội Rửa tiền.
Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Cơ là Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng trường Thời đại Việt Nam - Times Square. Người này bị cáo buộc cùng bà Trương Mỹ Lan che giấu, hợp thức, sử dụng số tiền hơn 33 tỷ đồng do bà Lan phạm tội Tham ô và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chồng bà Trương Mỹ Lan đã mở và sử dụng 3 thẻ thanh toán tại SCB. Trong quá trình sinh sống, lưu trú, đi lại tại Việt Nam và đi ra nước ngoài, giai đoạn 2018-2022, bị cáo Chu Lập Cơ đã chi tiêu 225 tỷ đồng.
Ông Chu Lập Cơ còn sử dụng hơn 33 tỷ đồng do bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên nộp vào thẻ tín dụng. Số tiền này cũng có nguồn gốc từ phạm tội mà có. Chồng bà Lan bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm về hành vi che giấu, hợp thức và sử dụng số tiền 33 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, ông Cơ thừa nhận hành vi phạm tội và đã nộp lại 19 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Trong giai đoạn 1 vụ án Vạn Thịnh Phát, ông Cơ bị TAND TPHCM phạt 9 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Sau đó, người này kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, vụ án đang được TAND cấp cao tại TPHCM thụ lý.
Người thân tiếp theo bị cáo buộc giúp sức cho Trương Mỹ Lan là Trương Huệ Vân (cháu bà Lan). Người phụ nữ này bị cáo buộc giúp cô ruột phát hành 2 mã trái phiếu của Công ty An Đông, đồng phạm với bà Lan chiếm đoạt số tiền hơn 13.000 tỷ đồng.
Bị cáo Vân khai mình làm việc trên do tin tưởng bà Lan, không được hưởng lợi và đã nộp lại 1 tỷ đồng.
Trong giai đoạn 1 vụ án, Trương Huệ Vân bị HĐXX sơ thẩm tuyên phạt 17 năm tù về tội Tham ô tài sản. Sau phiên tòa, cô ta có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Người thân thứ 3 giúp sức cho bà Lan bị xét xử trong vụ án này là bị cáo Ngô Thanh Nhã (em dâu bà Lan).
Người em dâu được bà Lan giao cho làm Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Chủ tịch Công ty An Đông. Bà Nhã đã thực hiện chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, ký toàn bộ hồ sơ, tài liệu hợp thức việc phát hành trái phiếu của Công ty An Đông; từ đó tạo lập 2 mã trái phiếu phát hành vào năm 2018.
Bà Nhã bị cáo buộc giúp sức cho chủ tịch Vạn Thịnh Phát phát hành trái phiếu, chiếm đoạt gần 25.000 tỷ đồng.
Người thân thứ 4 của Lan bị cáo buộc đồng phạm giúp sức cho bà chủ tập đoàn Vạn Thịnh Phát chiếm đoạt tiền bị hại là ông Trương Vincent Kinh (50 tuổi, quốc tịch Mỹ).
Theo hồ sơ, ông Vincent Kinh đến Việt Nam năm 2010 được chị họ (bà Lan) sắp xếp làm Chủ tịch HĐQT Công ty Sunny World. Ông ta chịu trách nhiệm về công tác chuyên môn phát triển dự án bất động sản, đối ngoại còn các vấn đề tài chính do Trương Mỹ Lan quyết định.
Ông Vincent Kinh bị cáo buộc đã ký hợp thức hóa hồ sơ, thủ tục, chứng từ khống giúp Trương Mỹ Lan phát hành 3 gói trái phiếu của Công ty An Đông, Công ty Sunny World chiếm đoạt 26.581 tỷ đồng của 30.744 bị hại.
Ông Vincent Kinh, bà Nhã được cơ quan tiến hành tố tụng ghi nhận cho nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, lần đầu phạm tội.
Trước đó, trong giai đoạn 1, TAND TPHCM xử sơ thẩm và tuyên phạt bà Lan mức án tử hình về tội Tham ô tài sản, 20 năm tù tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; 20 năm tù tội Đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt bà ta phải chấp hành là tử hình.
Sau đó, bà Lan kháng cáo, hiện vụ án này được TAND Cấp cao tại TPHCM thụ lý và sẽ xét xử phúc thẩm trong thời gian tới.