Hôm nay (12/6), TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Tú (34 tuổi, ngụ quận 6, TPHCM) 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 4 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, tổng là 20 năm tù.
Bị cáo Cao Dương Thái (57 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TPHCM) 4 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp với bản án 5 năm trước đó, buộc bị cáo Thái phải chấp hành là 9 năm tù.
Theo cáo buộc, do biết một số người có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, sang tên và hợp thức hóa nhà ở, Tú tự xưng là luật sư và là cháu một lãnh đạo cao cấp của nhà nước nên có quan hệ để thực hiện nhanh các thủ tục pháp lý. Tưởng thật, nhiều người đã chuyển tiền cho anh ta nhờ tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất.
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: BH
Theo kết quả điều tra, ông Bùi Tuấn H. là Chủ tịch HĐQT của một công ty bất động sản. Ông H. muốn xin dự án xây dựng nhà ở trên địa bàn xã Tân An Hội, huyện Củ Chi (TPHCM) nên đã nhờ ông Nguyễn Phúc Hậu làm dịch vụ xin dự án xây dựng. Sau đó, ông Hậu liên hệ với vợ chồng ông Trần Hồng Lý (Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Lý Loan) nhờ giúp.
Do không thực hiện được việc tách thửa khu đất của ông H., vợ chồng ông Lý đã tới gặp Tú nhờ giúp đỡ.
Để vợ chồng ông Lý tin tưởng giao tiền, Tú nhờ Cao Dương Thái làm giả công văn của Sở KH&ĐT TPHCM và giấy đề nghị mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt.
Từ ngày 18/12/2019-8/1/2020, thông qua mạng xã hội Zalo, Tú gửi cho ông Lý nhiều loại giấy tờ gồm: Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước, Bảng kê nộp thuế có thể hiện số tiền phải nộp. Ngoài ra, Tú còn gặp và cung cấp cho vợ chồng ông Lý các loại giấy tờ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (có bản chính và bản phô tô) liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đối với những thửa đất của ông H.
Do tin các loại giấy tờ của Tú đưa là thật nên vợ chồng ông Lý nhiều lần chuyển qua tài khoản và đưa cho anh ta tổng số tiền hơn 15,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong số tiền này có 9 tỷ đồng do vợ ông Lý giao cho Tú không có hóa đơn, chứng từ và không có người làm chứng.
Đến hết thời hạn cam kết nhưng không thấy Tú thực hiện tách thửa như đã hứa. Nghi ngờ các tài liệu mà Tú đã giao là giả nên vợ chồng ông Lý đã làm đơn tố cáo Tú đến cơ quan công an.
Cũng bằng thủ đoạn lừa đảo này, Tú đã chiếm đoạt của 7 người khác với tổng số tiền hơn 11,2 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, Tú thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, bị cáo chỉ thừa nhận đã chiếm đoạt của vợ chồng ông Lý hơn 6,3 tỷ đồng còn số tiền 9 tỷ đồng mà vợ ông Lý đưa trực tiếp cho Tú thì anh ta phủ nhận.
Hẹn 3 người đàn ông đến chung cư gặp ‘sếp’ rồi lừa đảo lột sạch tiền
Những người đàn ông đi kiếm hợp đồng làm ăn không ngờ mình bị dụ vào một ma trận, trở thành nạn nhân của trò cờ bạc 'bịp', bị nhóm lừa đảo lột sạch tiền.
Vạch trần thủ đoạn của mạng lưới 'chân rết' lừa đảo nghìn tỷ xuyên quốc gia
Từ những dấu hiệu bất thường về một mô hình "tiêu dùng tăng trưởng" hứa hẹn lợi nhuận phi lý, cơ quan công an đã điều tra, triệt phá đường dây lừa đảo kinh doanh đa cấp Ame Global xuyên quốc gia với giao dịch hàng nghìn tỷ đồng.