Hành vi của Khanh (31 tuổi, còn gọi Khanh Supper) và Mohamac Da Pha (29 tuổi, quê An Giang) được nêu trong cáo trạng VKSND TP HCM mới hoàn tất chuyển cùng hồ sơ qua tòa cùng cấp để xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Mohamac Da Pha bị cáo buộc thêm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Liên quan đến vụ án, Huỳnh Xuân Vấn là đồng phạm của Khanh đang trốn truy nã nên cơ quan điều tra sẽ xử lý sau.
Khanh quê Bến Tre, nổi tiếng khi sở hữu hàng loạt siêu xe, là đại diện pháp luật của Công ty K-Supper ở Sài Gòn - chuyên kinh doanh ôtô hạng sang.
Theo cáo trạng, Khanh kinh doanh thua lỗ, muốn có tiền để trả nợ nên đã bàn bạc với Vấn và Pha dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt ô tô McLaren trị giá 7,1 tỷ đồng của chị Hương (ngụ quận 7) sau đó đem đi cầm cố.
Ngoài ra, Khanh và Vấn nói dối rằng công ty của mình đã mua một xe Brabus G800 khiến anh Phương tin tưởng nên đồng ý mua lại với số tiền 24,5 tỷ đồng. Sau khi anh Phương chuyển 24,5 tỷ đồng thì Khanh tìm cách trốn tránh và sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.
Còn Mohamach Da Pha thì mượn chiếc ôtô BMW (trị giá 870 triệu đồng) của anh Sứ để sử dụng, sau đó tự ý đem đi cầm cố lấy một tỷ đồng đưa cho Vấn. Pha nói. Trong khi đó, Pha nói với anh Sứ vẫn đang sử dụng chiếc xe trên.
Ngoài 3 hành vi nêu trên, Khanh và Vấn còn bị nhiều người tố giác về hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Song, đến nay, cơ quan điều tra xác định chưa đủ căn cứ nên đã tách các hành vi này để điều tra, xử lý sau.
Hải Duyên