Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với các đơn vị liên quan, bắt giữ một nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Nhóm đối tượng bị bắt giữ, gồm: Nguyễn Chí Tâm (SN 1989), trú tại quận Đống Đa, Hà Nội; Nguyễn Tấn Minh Quân (SN 2001), trú tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình; Nguyễn Tuấn Anh (SN 1989) và Lê Hữu Đạt (SN 2001), cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 10 đến nay, nhóm đối tượng này đã cho gần 450 người tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng vay tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng, với lãi suất 120-360% mỗi năm.
Các khoản vay được thực hiện theo chu kỳ 23-25 ngày. Nếu người vay không trả hết lãi và gốc sau kỳ hạn, nhóm đối tượng sẽ tạo khoản vay mới, khiến người vay phải chịu lãi suất kép và số tiền nợ ngày càng tăng.
Theo Công an tỉnh Quảng Nam, đây là nhóm đối tượng hoạt động liên tỉnh với thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng Nguyễn Chí Tâm và Nguyễn Tuấn Anh từng bị xử lý về hành vi cho vay lãi nặng và vừa chấp hành xong án phạt, do đó rất cảnh giác.
Nhóm này hoạt động phân tán, phân công địa bàn cụ thể cho từng đối tượng để theo dõi và quản lý. Khi người vay chậm đóng tiền hoặc bỏ trốn, nhóm sẽ tập trung tìm kiếm và khủng bố tinh thần hoặc cắt ghép hình ảnh đưa lên mạng xã hội để đòi tiền.
Khi có dấu hiệu bị phát hiện, các đối tượng lập tức giải tán và lánh mặt nơi khác, gây khó khăn cho công tác điều tra.