Ngày 1/7, Công an tỉnh Lâm Đồng vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Phước Vĩnh (25 tuổi, trú TP Huế) và Trương Văn Thọ (24 tuổi, trú tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.
Trương Văn Thọ (trái) và Trần Phước Vĩnh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Lâm Đồng
Theo điều tra, từ tháng 5/2025, Vĩnh cùng Thọ đã lập hàng loạt tài khoản Facebook ảo, sử dụng hình ảnh ngân hàng giả mạo rồi xưng là nhân viên tư vấn tài chính.
Nhóm này sau đó đăng tải các bài viết trên mạng xã hội, chào mời hỗ trợ vay vốn nhanh, lãi suất thấp. Các fanpage giả mạo do nhóm Vĩnh và Thọ lập ra có tên như: Tài chính tiêu dùng quốc tế 24/7, Hỗ trợ tài chính quốc tế, Vay tiêu dùng 24/7, Vay vốn quốc tế 24/7… nhằm tạo sự tin tưởng cho người tiếp cận.
Khi có người liên hệ vay tiền, các đối tượng tiến hành nhắn tin, trao đổi như một nhân viên ngân hàng chuyên nghiệp. Sau đó, chúng yêu cầu nạn nhân chuyển trước một số khoản “phí bảo hiểm khoản vay”, “phí khai báo thuế” hoặc thậm chí cả “gốc và lãi tháng đầu” vào tài khoản trung gian nhưng thực chất là tài khoản do nhóm đối tượng kiểm soát.
Theo cơ quan chức năng, chỉ trong 2 tháng hoạt động, nhóm Vĩnh và Thọ đã lừa đảo số tiền khoảng 1 tỷ đồng, phần lớn nạn nhân là Việt kiều tại Úc và Mỹ. Nhiều người đã phát hiện hành vi lừa đảo và gửi đơn trình báo qua các kênh ngoại giao và mạng xã hội.
Tháng 6 vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Lâm Viên (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) tiến hành bắt giữ khẩn cấp 2 đối tượng, đồng thời khám xét nơi ở, thu giữ nhiều phương tiện điện tử, thiết bị lưu trữ và tài liệu liên quan.
Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT), Tổng Lãnh sự quán Úc tại TPHCM và các cơ quan chức năng quốc tế nhằm truy vết dòng tiền, xác minh danh sách nạn nhân, đồng thời làm rõ khả năng tồn tại đường dây lừa đảo có tổ chức liên quốc gia.
Hàng trăm cảnh sát vây bắt nhóm lừa đảo, hình ảnh nhà của đối tượng cầm đầu gây chú ý
Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá, bắt giữ gần 100 đối tượng trong một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, trong đó có đôi nam nữ cầm đầu đường dây, chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng.
Băng nhóm thuê cả trăm người chỉ ngồi gọi điện mời nhận quà, lừa hàng trăm tỷ đồng
Đạo tổ chức đường dây lừa đảo núp bóng các công ty có quy mô, phân cấp rất chặt chẽ, bài bản. Từ năm 2023 đến khi đường dây bị triệt phá, Đạo đã tổ chức cho hàng trăm nhân viên hàng ngày gọi điện để lừa đảo.