TP HCMNgô Quang Chiến cùng đồng phạm lập Công ty Metaland, dùng chiêu tặng voucher nghỉ dưỡng để dụ dỗ khách hàng ký hợp đồng, qua đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 26/6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM đã bắt giam 51 người thuộc Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland (địa chỉ 380 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, quận 5 cũ) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Động thái này của Công an TP HCM đưa ra trong quá trình mở rộng vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các "hợp đồng kỳ nghỉ". Thủ đoạn của băng tội phạm này là nhắm vào người cao tuổi để dụ dỗ, ký hơn 5.500 hợp đồng, chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định Chiến (đã bị Công an Hà Nội bắt giữ trong một vụ án liên quan) là người cầm đầu đường dây này. Sau khi lập Công ty Cổ phần Đầu tư Times Holdings tại Hà Nội, người này cùng đồng phạm tiếp tục vào TP HCM thành lập Metaland nhằm mở rộng hoạt động lừa đảo.
Giúp sức đắc lực cho Chiến trong việc điều hành là nhóm cổ đông và quản lý cấp cao, bao gồm Nguyễn Thanh Hải (cổ đông góp vốn, trực tiếp quản lý một số nhóm kinh doanh); Trương Tùng Lâm (cổ đông phụ trách toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán); Giám đốc Kinh doanh Hoàng Quang Anh và Trương Minh Phương, người đứng tên đại diện theo pháp luật, phụ trách nhân sự cùng bộ phận telesale.
Dưới trướng nhóm này là hệ thống nhân viên được tổ chức theo mô hình phân cấp chặt chẽ, thực hiện bài bản từng công đoạn trong quy trình khép kín nhằm đưa nạn nhân vào bẫy.
Để tìm kiếm bị hại, bộ phận telesale gọi điện mời khách hàng tham dự các sự kiện tri ân, nhận voucher nghỉ dưỡng miễn phí, đồng thời khai thác thông tin về nghề nghiệp, thu nhập để đánh giá khả năng tài chính của khách. Tại các buổi hội thảo, nhân viên tư vấn theo kịch bản được đào tạo sẵn, hứa hẹn nhiều quyền lợi hấp dẫn khi mua hợp đồng kỳ nghỉ như cho thuê lại sinh lời cao.
Họ đưa ra các chương trình ưu đãi có thời hạn nhằm tạo tâm lý khan hiếm, thúc ép khách hàng nhanh chóng ký hợp đồng và xuống tiền. Công ty cũng cho phép nhân viên được chủ động thương lượng, giảm giá trong khung quy định sẵn để khách có cảm giác đang hưởng ưu đãi đặc biệt. Ngoài hoa hồng, nhân viên bán được sản phẩm ở mức giá cao nhất sẽ được thưởng thêm.
Sau khi khách hàng đóng tiền, công ty sẽ trích lại chính số tiền này để chi trả ngược lại cho nạn nhân dưới danh nghĩa "tiền cho thuê thẻ nghỉ dưỡng năm đầu tiên". Chiêu thức này giúp tạo lòng tin, khiến khách hàng lầm tưởng doanh nghiệp làm đúng cam kết, từ đó hạn chế khiếu nại và lôi kéo thêm nhiều người mới, trong khi thực tế công ty hoàn toàn không thực hiện việc cho thuê lại thẻ.
Nhằm đối phó với cơ quan chức năng khi có khiếu nại, nhóm cầm đầu đã chuẩn bị sẵn hồ sơ giải thể doanh nghiệp. Nhiều nhân viên sau khi hoàn tất việc ký hợp đồng và thu tiền cũng lập tức nghỉ việc hoặc thay đổi nơi cư trú.
Cơ quan điều tra đã kiên trì rà soát, thu thập tài liệu từ các bị hại để làm rõ toàn bộ thủ đoạn của nhóm này và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Gần 200 người là giám đốc, nhân viên các công ty du lịch bị cáo buộc dùng chiêu bán "hợp đồng kỳ nghỉ" để lừa ký hơn 5.500 hợp đồng, chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng.
Quốc Thắng