Ngày 14/3, Võ Duy Khánh, 34 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, bị TAND Đà Nẵng tuyên 4 năm 6 tháng tù về tội Thu thập, tàng trữ, trao đổi mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Theo cáo trạng, năm 2016, Khánh thông qua các trang kiếm tiền online trên mạng xã hội và nắm được cách thức kiếm tiền từ việc thu thập, trao đổi, bán thông tin các thẻ tín dụng của người nước ngoài cho người khác.
Khánh sử dụng các địa chỉ email, tài khoản ứng dụng ICQ, Skype để đăng quảng cáo. Người có nhu cầu sẽ liên hệ trực tiếp Khánh qua các tài khoản trên để thỏa thuận.
Mỗi khi có giao dịch, Khánh yêu cầu người mua thanh toán bằng cách chuyển các loại tiền ảo như bitcoin (BTC), ethereum (ETH), USDT... về ví tiền ảo coinbase của mình hoặc của mẹ vợ, sau đó bán để nhận tiền thật.
Tính đến năm 2023, Khánh bị cáo buộc thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán 184 thông tin tài khoản ngân hàng (147 tài khoản Visa, 37 Mastercard).
Qua kiểm tra nội dung tin nhắn và sao kê tài khoản ngân hàng, công an xác định Khánh thu lợi hơn 650 triệu đồng.
Ngọc Trường